| 1. 일시 | 날짜 | 2021-03-25 | |
| 시간 | 10:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 고양시 일산동구 동국로 286 인선이엔티(주) 본사 1층 세미나실 |
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| 3. 의안 주요내용 | -제1호 의안 : 제24기 재무제표 승인의 건 -제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 권의식 선임의 건 제2-2호 의안 : 사외이사 이찬희 선임의 건 -제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 -제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 -제5호 의안 : 정관 일부 변경의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2021-02-24 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| 당사는 금번 제24기 정기주주총회에 전자투표와 전자위임장을 시행합니다. | |||
| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 권의식 | 1977-06 | 3년 | 재선임 | 전) Deutsche Post DHL Inhouse Consulting Gmbh (APAC Region)/전략컨설턴트 현) 아이에스지주(주) 투자전략실장/상무 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이찬희 | 1961-10 | 3년 | 신규선임 | 전) UN대표부 근무 전) UN환경계획(UNEP) 아태지역사무소 근무 전) 환경부 국장 현) 서울대학교 그린에코 공학 연구소 교수 |
없음 |