| 1. 일시 | 날짜 | 2025-03-28 | |
| 시간 | 10:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 고양시 일산동구 동국로 286 (식사동) 인선이엔티 본사 1층 세미나실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 가. 감사보고 나. 영업보고 다. 내부회계관리제도운영실태보고 2. 부의안건 - 제1호 의안 : 제28기 재무제표 승인의 건 - 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 박태균 선임의 건 제2-2호 의안 : 사내이사 김성수 선임의 건 제2-3호 의안 : 기타비상무이사 김정태 선임의 건 제2-4호 의안 : 기타비상무이사 유교선 선임의 건 - 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-03-12 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 제28기 정기주주총회 소집 관련하여 일시 및 장소 등 변경 사항 발생시 승인 권한을 대표이사에게 위임합니다. - 당사는 상법 제368조의4에 따른 정기주주총회에서 주주가 총회에 출석하지 않고 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있는 전자투표를 도입하였습니다. |
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| ※관련공시 | 2024-12-13 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박태균 | 1966-05 | 3 | 신규선임 | 現) 인선이엔티(주) 건폐BU장 現) 인선이엔티(주) 본사 건폐사업본부장 |
| 김성수 | 1973-01 | 3 | 신규선임 | 現) 환경에너지솔루션(주) 경영전략본부장 前) 코오롱환경에너지(주) 기획TFT 이사 |
| 김정태 | 1977-08 | 3 | 신규선임 | 現) 아이에스동서(주) 배터리사업팀 現) 아이에스지주(주) 투자관리팀 |
| 유교선 | 1981-03 | 3 | 신규선임 | 現) 아이에스동서(주) 회계팀장 |