| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 28기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 401,519 | - 매출액 | 101,415 | |
| - 부채총계 | 107,111 | - 영업이익 | 19,067 | ||
| - 자본금 | 23,282 | - 당기순이익 | -36,000 | ||
| - 자본총계 | 294,408 | *주당순이익(원) | -803 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 495,708 | - 매출액 | 208,850 | |
| - 부채총계 | 173,077 | - 영업이익 | 23,180 | ||
| - 자본금 | 23,282 | - 당기순이익 | -18,856 | ||
| - 자본총계 | 322,631 | *주당순이익(원) | -421 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명, 기타비상무이사 2명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 8 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 1. 보고사항 가. 감사보고 나. 영업보고 다. 내부회계관리제도운영실태보고 2. 부의안건 - 제1호 의안 : 제28기 재무제표 승인의 건 → 원안대로 승인 - 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 박태균 선임의 건 → 원안대로 승인 제2-2호 의안 : 사내이사 김성수 선임의 건 → 원안대로 승인 제2-3호 의안 : 기타비상무이사 김정태 선임의 건 → 원안대로 승인 제2-4호 의안 : 기타비상무이사 유교선 선임의 건 → 원안대로 승인 - 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 - 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2025-03-28 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| 4명의 이사가 선임되었으며, 2명의 이사가 사임하였습니다. | |||||
| ※관련공시 | 2025-03-13 참고서류 2025-03-13 주주총회소집공고 2025-03-12 주주총회소집결의 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박태균 | 1966-05 | 3 | 신규선임 | 現) 인선이엔티(주) 건폐BU장 現) 인선이엔티(주) 본사 건폐사업본부장 |
| 김성수 | 1973-01 | 3 | 신규선임 | 現) 환경에너지솔루션(주) 경영전략본부장 前) 코오롱환경에너지(주) 기획TFT 이사 |
| 김정태 | 1977-08 | 3 | 신규선임 | 現) 아이에스동서(주) 배터리사업팀 現) 아이에스지주(주) 투자관리팀 |
| 유교선 | 1981-02 | 3 | 신규선임 | 現) 아이에스동서(주) 회계팀장 |