| 정정일자 | 2020-08-14 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회 소집 결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2020.07.13 | |
| 3. 정정사유 | 일시 및 의안 내용 추가 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 3. 일시 |
날짜 2020-08-31
시간 오전9시30분 |
날짜 2020-09-14
시간 오전9시30분 |
| 3. 의안 주요내용 |
이사 선임의 건(사내이사1명,사외이사1명)
1-1 사내이사 후보 이종은 1-2 사외이사 후보 박영찬 |
이사 선임의 건(사내이사2명,사외이사1명)
1-1 사내이사 후보 이종은 1-2 사내이사 후보 최현일 1-3 사외이사 후보 박영찬 |
| 일시 및 의안내용의 추가로 정정 합니다. |
| 1. 일시 | 날짜 | 2020-09-14 | |
| 시간 | 오전9시30분 | ||
| 2. 장소 | 서울 서대문구 북아현로150,산학협력관2층 디엔에이링크 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 |
이사 선임의 건(사내이사2명,사외이사1명)
1-1 사내이사 후보 이종은 1-2 사내이사 후보 최현일 1-3 사외이사 후보 박영찬 |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2020-08-14 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
|
- 상기 의안의 세부내용 및 일시·장소 변동시 지체없이 재공시할 예정입니다.
- 2020-08-14일 이사회 결의를 통해 2020-09-14일 개최하는 임시주주총회에서 주주가 총회에 출석하지 않고 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있음을 의결 하였음. (전자투표 전자위임장의 내용은 추후 참고서류,주주총회소집 공고문을 통해 안내해드립니다.) |
|||
| ※관련공시 |
2020-07-13 주주총회소집결의
2020-07-13 주식명의개서정지(주주명부폐쇄) |
||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이종은 | 1963-01 | 3 | 재선임 |
서울대학교 수의학과 학사
조지워싱턴대 유전학 박사 前) (주)마크로젠/대표이사 前) (주)마크로젠/연구소장 現) (주)디엔에이링크 대표이사 |
| 최현일 | 1955-05 | 3 | 신규선임 |
[83~89] University of California,Davis(미국), 이학박사
[89~92]미국립보건원(NIH), 국립암연구소(NCI), VISITING POST DOC.FELLOW [93~96]미국립보건원(NIH), 국립암연구소(NCI), VISITING ASSOCIATE(선임연구원) [96~97]DENMARK ODENSE UNIVERSITY, 분자생물학 조교수 [98.03~01.02]단국대학교 의과대학 생화학교실 부교수 [01.03~08.02]장관계 감염세균 유전체연구센터 센터장 [01.03∼현재]전남대학교 의과대학 교수 [17.03~현재]애니젠(주) 감사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박영찬 | 1961-12 | 3 | 재선임 |
서울대 수의학과(학사/석사/박사)
前 서울대 겸임교수 前 (주)크로엔 대표이사 現 (주)벡스퍼트 이사 現 충남대 의대 겸임교수 |
(주)벡스퍼트 이사 |