| 1. 일시 | 날짜 | 2021-03-31 | |
| 시간 | 오전9시30분 | ||
| 2. 장소 | 서울시 서대문구 북아현로150 이화여자대학교산학협력관2층 대강당 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1.보고사항 가.감사보고 나.영업보고 다.내부회계관리제도 운영실태 보고 라.외부감사인 선임 결과 보고 2. 부의안건 제1호 의안 : 제21기(2020.1.1-2020.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 (상법등 관계법령 개정반영, 기준일제도 정비등) 제3호 의안 : 사내이사 선임의 건1명 후보자 정진식 제4호 의안 : 감사 선임의 건 1명 후보자 안영석 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2021-03-10 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 당사는「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 2021년 3월 31일에 개최하는 제21기 정기주주총회에서 주주가 총회에 출석하지 않고 전자적 방법으로 의결권행사 하거나, 전자위임장을 수여 할 수 있음을 의결 하였습니다. ※ 코로나 19의 확산에 따른 안내 1. 주주총회 당일 체온측정 등을 실시할 예정이며 발열자, 호흡기증상자 등 감염의심자와 마스크 미착용 주주에 대하여서는 입장이 제한 될 수 있습니다. 2. 코로나19와 관련하여 부득이한 사유가 발생할 시 주주총회의 일시 및 장소는 변동 될 수 있으며, 변동이 있을 경우 동 주주총회소집공고 및 당사 홈페이지에 정정공고를 진행할 예정입니다. |
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| ※관련공시 | 2020-12-14 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정진식 | 1970-08 | 3년 | 신규선임 | -삼일회계법인(회계감사,실사) -한국기술거래소(M&A자문) -셀런그룹(그룹CFO) -휘스코리아(대표이사) -제미니투자(대표이사) -現디엔에이링크 사업지원부 이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 안영석 | 1959-07 | 3 | 재선임 | 비상근 | -하나로의료재단 대표 -차병원그룹 건강검진사업단 대표 -現오에이치 코리아 대표이사 -現디엔에이링크 감사 |
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
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