| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 22기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | - | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호의안:재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 1-1 제21기(2020년 1월1일 부터 2020년12월31일 까지) -의결정족수 부족으로 심의하지 않음 1-2 제22기(2021년 1월1일 부터 2021년12월31일 까지) -의결정족수 부족으로 심의하지 않음 제2호의안:정관 일부 변경의 건 2-1 정관 일부 변경의 건(주주제안) -의결정족수 부족으로 심의하지 않음 2-2 정관 일부 변경의 건(이사회) -의결정족수 부족으로 심의하지 않음 제3호의안:이사 선임의 건(사내이사3명,사외이사1명) 3-1 사내이사 후보자 정진식 -의결정족수 부족으로 심의하지 않음 3-2 사내이사 후보자 최형석 -의결정족수 부족으로 심의하지 않음 3-3 사내이사 후보자 장혜윤 -의결정족수 부족으로 심의하지 않음 3-4 사외이사 후보자 정금택 -의결정족수 부족으로 심의하지 않음 제4호의안:감사 선임의 건 4-1 후보자 배상용 -의결정족수 부족으로 심의하지 않음 제5호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 5-1 제22기(2021년 1월1일 부터 2021년12월31일 까지) -의결정족수 부족으로 심의하지 않음 5-2 제23기(2022년 1월1일 부터 2022년12월31일 까지) -의결정족수 부족으로 심의하지 않음 제6호의안 : 감사 보수한도 승인의 건 6-1 제22기(2021년 1월1일 부터 2021년12월31일 까지) -의결정족수 부족으로 심의하지 않음 6-2 제23기(2022년 1월1일 부터 2022년12월31일 까지) -의결정족수 부족으로 심의하지 않음 |
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| 5. 주주총회일자 | 2022-03-29 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 당사는 2022년 3월 29일(화) 제22기 정기주주총회 에서 전자투표 및 전자위임장 등 의결권 확보를 위하여 노력을 하였지만 의결정족수 부족으로 심의하고자 했던 안건1호~6호를 심의하지 못하였습니다.추후에 개최될 주주총회에서 재상정 예정입니다. (재무제표의 수치는 당사가 2022년 3월21일 제출한 감사보고서를 참고하시기바랍니다.) - 제4호의안 : 감사 배상용 선임의 건이 의결정족수 부족으로 부결되어 회사의 감사는 상법 제386조 및 동법 제415조에 의하여 기존 감사인 안영석 감사가 새로 선임될 감사가 선임될때까지 감사의 권리 및 의무를 유지하게 됩니다. |
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| ※관련공시 | 2022-03-08 주주총회소집결의 2022-03-10 참고서류 2022-03-14 주주총회소집공고 2022-03-14 주주총회소집공고 2022-03-15 참고서류 2022-03-15 주주총회소집공고 2022-03-21 감사보고서 제출 |
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