| 정정일자 | 2022-08-08 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집 결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2022-07-13 | |
| 3. 정정사유 | 후보자 변경 및 추가 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 3.의안 주요내용 | 제5호 의안 : 사내이사 선임의 건 5-3 사내이사 후보자 조성훈(주주제안) |
제5호 의안 : 사내이사 선임의 건 5-3 사내이사 후보자 최사동(주주제안) |
| 3.의안 주요내용 | 제7호 의안 : 사외이사 선임의 건 | 제7호 의안 : 사외이사 선임의 건 7-1 사외이사 후보자 이휘재(주주제안) 7-2 사외이사 후보자 백승륜(주주제안) 7-3 사외이사 후보자 장지훈(이사회) |
| 제5호의안 사내이사 선임의 건 후보자 변경과 제7호의안 사외이사 선임의 건 세부내역 포함하여 정정합니다. |
| 1. 일시 | 날짜 | 2022-08-26 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 서울시 서대문구 북아현로150 이화여자대학교산학협력관2층 대강당 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제1호 의안 : 임시의장 선임의 건 제2호 의안 : 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 2-1 제21기(2020년1월1일부터 2020년12월31일까지) 2-2 제22기(2021년1월1일부터 2021년12월31일까지) 제3호 의안 : 정관 변경의 건 3-1 정관 변경의 건(주주 제안) 3-2 정관 변경의 건(이사회) 제4호 의안 : 사내이사 해임의 건(주주제안) 4-1 사내이사 이종은 4-2 사내이사 안희중 4-3 사내이사 최현일 제5호 의안 : 사내이사 선임의 건 5-1 사내이사 후보자 이윤식(주주제안) 5-2 사내이사 후보자 이종영(주주제안) 5-3 사내이사 후보자 최사동(주주제안) 5-4 사내이사 후보자 권오준(주주제안) 5-5 사내이사 후보자 나형석(주주제안) 5-6 사내이사 후보자 정진식(이사회) 5-7 사내이사 후보자 장혜윤(이사회) 제6호 의안 : 사외이사 해임의 건(주주제안) 6-1 사외이사 박영찬 제7호 의안 : 사외이사 선임의 건 7-1 사외이사 후보자 이휘재(주주제안) 7-2 사외이사 후보자 백승륜(주주제안) 7-3 사외이사 후보자 장지훈(이사회) 제8호 의안 : 감사 선임의 건 8-1 감사 후보자 김영수(주주제안) 8-2 감사 후보자 백승곤(주주제안) 8-3 감사 후보자 배상용(이사회) 제9 호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 9-1 22기(2021년1월1일 부터 2021년12월31일 까지) 9-2 23기(2022년1월1일 부터 2022년12월31일 까지) 제10호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 10-1 22기(2021년1월1일 부터 2021년12월31일 까지) 10-2 23기(2022년1월1일 부터 2022년12월31일 까지) |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2022-07-13 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| 본 주주총회 소집결의 공시는 아래 관련공시의 2022-06-27 소송 등의 제기ㆍ신청(경영권 분쟁 소송)(주주총회소집허가)의 주주제안을 반영하여 공시 합니다. 주주총회 소집공고전까지 미확정 사항은 추후 확정시 재공시 예정입니다. 상기 3.의안의 주요내용의 제2호 의안 : 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 2-1 제21기(2020년1월1일부터 2020년12월31일까지) 2-2 제22기(2021년1월1일부터 2021년12월31일까지) 제9 호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 9-1 22기(2021년1월1일 부터 2021년12월31일 까지) 9-2 23기(2022년1월1일 부터 2022년12월31일 까지) 제10호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 10-1 22기(2021년1월1일 부터 2021년12월31일 까지) 10-2 23기(2022년1월1일 부터 2022년12월31일 까지) 는 2022년 3월 29일(화) 제22기 정기주주총회 에서 전자투표 및 전자위임장 등 의결권 확보를 위하여 노력을 하였지만 의결정족수 부족으로 심의하지 못한 안건으로 이번주주총회에 재상정하여 심의 하고자 합니다 제7호의안 사외이사 선임의 건은 후보자의 사외이사 적격확인등의 확인 절차후 확정시 재공시 예정입니다. |
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| ※관련공시 | 2022-06-27 소송 등의 제기ㆍ신청(경영권 분쟁 소송)(주주총회소집허가) |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이윤식 | 1962-09 | 3년 | 신규선임 | 현) 에스제이바이오팜 대표이사 전) 경희대학교 의대 교수 일본 동경대학교 생명공학 박사 졸업 |
| 이종영 | 1963-09 | 3년 | 신규선임 | 현) 원오믹스 대표이사 전) 충북대학교 빅데이터융합학과 교수 전) 테라젠바이오 이텍스 연구소 자문위원 |
| 최사동 | 1964-09 | 3년 | 신규선임 | 현)재단법인 서현 이사 전)하나은행 본부장 전)하나은행 지점장 |
| 권오준 | 1974-01 | 3년 | 신규선임 | 현) 로앤로더테크놀로지 대표이사 현) 사단법인 소액주주연구회 등기임원 전) Fivetech Sp. Chief Scientist 전) ㈜디엔에이링크 등기임원 |
| 나형석 | 1973-10 | 3년 | 신규선임 | 현)블루밍테크놀러지스 대표이사 연세대학교 경제대학원 경제학석사 |
| 정진식 | 1970-08 | 3년 | 신규선임 | 한양대학교 경영학과 현)디엔에이링크 경영기획본부 이사 전)삼일회계법인 전)셀런그룹(그룹CFO) 전)제미니투자(대표이사) |
| 장혜윤 | 1978-07 | 3년 | 신규선임 | 연세대학교 노화과학협동 박사 현)디엔에이링크 유전체사업부 이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이휘재 | 1963-07 | 3 | 신규선임 | 현)한국FTA산업협회 부회장 현)한미연합사 USO 자문위원 전)주한인도상공회의소 사무총장 |
뮤직트리엔터테인먼트 |
| 백승륜 | 1967-03 | 3 | 신규선임 | 현)로보어드바이저리 주식회사 대표이사 전) 주식회사 아이엠스테이션 대표이사 전) SK 주식회사 |
로보어드바이저리 |
| 장지훈 | 1963-01 | 3 | 신규선임 | 서울시 건설안전자문단위원 전) 한국 시설물 안전 진단 협회이사 전) 한국 건설 신기술 협회 이사 현) ANS(주) 사장 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김영수 | 1959-01 | 3년 | 신규선임 | 상근 | 고려대학교 문과 졸업 전) 딜로이트 안진회계법인 전) 신우회계법인 현) 대현회계법인 |
| 백승곤 | 1988-09 | 3년 | 신규선임 | 상근 | 조지워싱턴대학교 회계학 전공 전) 신한은행 현) 신협중앙회 현) 주식회사 리치유 감사 |
| 배상용 | 1962-11 | 3년 | 신규선임 | 상근 | 한양대학교 경제학 현)주식회사 알투 대표이사 전)KT |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 28. 줄기세포 치료제 개발 및 유통업 29. 전문, 과학 및 기술서비스업 30. 건강음료 제조업 및 도소매업 31. 항노화 관련 식품 제조업 및 도소매업 32. 건강보조식품 제조업 및 도소매업 33. 위 각 호와 관련된 통신판매업 34. 위 각 호에 관련된 부대사업 일체 |
주주제안 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | 28. 위 각 호와 관련된 통신판매업 29. 위 각 호에 관련된 부대사업 일체 |
사업목적추가 | |
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
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