| 정정일자 | 2024-08-08 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집 결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2024-07-05 | |
| 3. 정정사유 | 안건확정에 따른 정정 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 3.의안 주요내용 | 제1호 의안 : 정관 변경 건 (세부내역은 추후 이사회를 통해 결정) 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (세부내역은 추후 이사회를 통해 결정) |
제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건(사업목적추가) 제2호 의안:이사 선임의 건 2-1 사내이사 후보자 이준영 2-2 사내이사 후보자 KENJI KONISHI 2-3 사내이사 후보자 백종빈 제3호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 |
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| 1. 일시 | 날짜 | 2024-08-23 | |
| 시간 | 오전9시 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 강서구 마곡중앙8로3길 31 3층 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건(사업목적추가) 제2호 의안:이사 선임의 건 2-1 사내이사 후보자 이준영 2-2 사내이사 후보자 KENJI KONISHI 2-3 사내이사 후보자 백종빈 제3호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-08-08 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 상기 임시주주총회 시간 및 의안의 변경 등에 사항은 주주총회 소집통지 전 이사회를 통해 결정하여 재공시 할 예정입니다. | |||
| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이준영 | 1968-07 | 3 | 신규선임 | -오하이오주립대 경제학 석사 -(주)하렉스인포텍 글로벌사업부 부사장 -(주)현대투자증권 국제부 -육군사관학교 영어과 교수 |
| KENJI KONISHI | 1968-12 | 3 | 신규선임 | -오사카 간사이 대학 대학원 이공학부 석사 -JLMAG 희토류(주) 중국 간저우 상무이사 -Minmetals Santoku(Ganzhou) Rare Earth Material 대표이사 |
| 백종빈 | 1979-05 | 3 | 신규선임 | 경희대학교 법학부 졸업 영남대학교 법학전문대학원 졸업 現 에스제이파트너스 변호사 現 ㈜오르비텍 사내이사 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | -영구자석 및 관련응용제품 생산, 판매, 유통수출입 및 관련 부가사업 -희토류 자석 재활용(리사이클링),판매, 유통, 수출입 및 관련 부가사업 |
사업다각화 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |