제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건(사업목적추가)
가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
|---|---|---|
| - | - | - |
나. 그 외의 정관변경에 관한 건
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
|---|---|---|
|
제 2 조 ( 목적 ) 이 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다 . 1. 유전자 정보 데이터 베이스 구축 사업 (2)~(27) 중략 28. 위 각 호와 관련된 통신판매업 29. 위 각 호에 관련된 부대사업 일체 |
제 2 조 ( 목적 ) 이 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다 . 1. 유전자 정보 데이터 베이스 구축 사업 (2)~(27) 중략 28. 영구자석 및 관련응용제품 생산 , 판매 , 유통수출입 및 관련 부가사업 29. 희토류 자석 재활용 ( 리사이클링 ), 판매 , 유통 , 수출입 및 관련 부가사업 30. 위 각 호와 관련된 통신판매업 31. 위 각 호에 관련된 부대사업 일체 |
사업의 다각화 |
|
부 칙 제 1 조 ( 시행일 ) 정관은 2023.10.20 주주총회에서 승인한 날부터 시행한다 . |
부 칙 제 1 조 ( 시행일 ) 정관은 2024.08.23 주주총회에서 승인한 날부터 시행한다 . |
※ 기타 참고사항
-해당사항없음
제2호 의안 : 이사 선임의 건
2-1 사내이사 후보자 이준영
2-2 사내이사 후보자 KENJI KONISHI
2-3 사내이사 후보자 백종빈
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부
| 후보자성명 | 생년월일 | 사외이사후보자여부 |
감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부 |
최대주주와의 관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|---|---|
| 이준영 | 1968.07.19 | 부 | 미해당 | 해당사항없음 | 이사회 |
|
KENJI KONISHI |
1968.12.16 | 부 | 미해당 | 해당사항없음 | 이사회 |
| 백종빈 | 1979.05.24 | 부 | 미해당 | 임원 | 이사회 |
| 총 ( 3 ) 명 | |||||
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 해당법인과의최근3년간 거래내역 |
|---|---|---|---|
| 내용 | |||
| 이준영 | 기업인 |
- 오하이오주립대 경제학 석사 -( 주 ) 하렉스인포텍 글로벌사업부 부사장 -( 주 ) 현대투자증권 국제부 - 육군사관학교 영어과 교수 |
- |
|
KENJI KONISHI |
기업인 |
- 오사카 간사이 대학 대학원 이공학부 석사 -JLMAG 희토류 ( 주 ) 중국 간저우 상무이사 -Minmetals Santoku(Ganzhou) Rare Earth Material 대표이사 |
- |
| 백종빈 | 기업인 |
경희대학교 법학부 졸업 영남대학교 법학전문대학원 졸업 現 에스제이파트너스 변호사 現 ㈜ 오르비텍 사내이사 |
- |
다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무
| 후보자성명 | 체납사실 여부 | 부실기업 경영진 여부 | 법령상 결격 사유 유무 |
|---|---|---|---|
| 이준영 | - | - | - |
|
KENJI KONISHI |
- | - | - |
| 백종빈 | - | - | - |
라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)
| 해당사항없음 |
마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
| [이준영 후보자] 후보자는 오랜 기간동안 글로벌기업에 근무한 풍부한 경험과 전문 지식을 갖추고 있어 당사가 성장하고 중장기적인 기업가치 향상에 기여할 것으로 판단되어 추천하였습니다. [KENJI KONISHI 후보자] 후보자는 기업 경영에 대한 전문지식을 바탕으로 당사의 신성장사업에 필요한 아이템 개발 등 사업다각화를 위해 주요 의사결정 및 회사의 발전에 기여할 수 있을것으로 기대되어 후보자로 추천하였습니다. [백종빈 후보자] 후보자는 풍부한 지식을 통한 노하우를 새로운 성장동력에 접목시켜 당사의 경쟁력을 한층 더 강화하는데 있어서 업무를 충분히 수행할 것으로 판단되어 후보자로 추천하였습니다. |
※ 기타 참고사항
-해당사항없음
제3호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건
가. 주식매수선택권을 부여하여야 할 필요성의 요지
주식매수선택권 부여는 회사의 경쟁력을 높여 회사를 성장시키고 사업성과를 증대시켜 회사의 이윤을 증대하기 위한 것으로 회사경영에 기여하였거나 , 신사업 , 기술혁신 및 경영관리 등 성장에 기여하거나 기여할 수 있는 회사의 임 ㆍ 직원에게 주식매수선택권을 부여하여 경영목표 달성을 위하여 임 ㆍ 직원의 적극적인 참여 및 협조를 유도하고 우수한 임직원 확보를 목적으로 함 .
나. 주식매수선택권을 부여받을 자의 성명
| 성명 | 직위 | 직책 | 교부할 주식 | |
|---|---|---|---|---|
| 주식의종류 | 주식수 | |||
| 심철구 | 임원 | 대표이사 | 보통주식 | 286,000 |
| 유기두 | 팀장 | 부장 | 보통주식 | 143,000 |
| 이준영 | 임원 | 이사 | 보통주식 | 125,700 |
| 최영헌 | 임원 | 이사 | 보통주식 | 114,200 |
| KENJI KONISHI | 임원 | 이사 | 보통주식 | 85,700 |
| 김효준 | 임원 | 이사 | 보통주식 | 85,700 |
| 박지훈 | 직원 | 차장 | 보통주식 | 8,500 |
| 이재동 | 직원 | 차장 | 보통주식 | 5,700 |
| 허유리 | 직원 | 대리 | 보통주식 | 2,800 |
| 총( 9 )명 | - | - | - | 총( 857,300 )주 |
다. 주식매수선택권의 부여방법, 그 행사에 따라 교부할 주식의 종류 및 수, 그 행사가격, 행사기간 및 기타 조건의 개요
| 구 분 | 내 용 | 비 고 |
|---|---|---|
| 부여방법 | 신주발행 방식 | - |
| 교부할 주식의 종류 및 수 | 디엔에이링크 보통주 857,300주 | - |
| 행사가격 및 행사기간 | 행사가격 : 부여일자를 기준으로 상법 제340조의 2 제4항 및 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제176조의 7 제3항의 규정을 준용하여 주식매수선택권 부여일 전일부터 과거 1주일, 1개월, 2개월간 각 거래량을 가중치로 하여 가중평균한 가격의 산출평균가격 - 행사기간: 2026년 8월 23일 ~ 2031년 8월 23일 |
행사가격은 주주총회 결의일(부여) 산정예정 |
| 기타 조건의 개요 |
상기 내용 외 주식매수선택권 부여에 관한 사항은 관련 법규 , 정관 및 주식매수선택권 부여 계약서 등이 정하는 바에 따르며 , 기타 중요한 사항은 이사회가 결정함 . |
- |
라. 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역 및 최근년도 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역의 요약
- 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역
| 총발행 주식수 | 부여가능 주식의 범위 | 부여가능 주식의 종류 | 부여가능 주식수 | 잔여 주식수 |
|---|---|---|---|---|
| 19,087,196주 | 100분의15범위 내 | 기명식 보통주 | 2,863,079주 | 2,863,079주 |
- 최근 2사업연도와 해당사업연도의 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역
| 사업년도 | 부여일 | 부여인원 | 주식의 종류 | 부여 주식수 | 행사 주식수 | 실효 주식수 | 잔여 주식수 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - | - | - |
*2024년8월8일 현재 주식매수선택권 미행사분은 없습니다.
※ 기타 참고사항
-해당사항없음