| 1. 일시 | 날짜 | 2025-03-26 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 강서구 마곡중앙8로3길 31 3층 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 : 감사의 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 나.부의안건 제1호의안 :정관 일부변경의 건(상호변경,조문수정) 제2호의안 :재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 제25기(2024년1월1일 부터 2024년12월31일까지) 제3호의안 : 이사선임의 건 3-1 사내이사 후보자 박진수 3-2 사내이사 후보자 박준범 3-3 사외이사 후보자 장민 3-3 사외이사 후보자 서정욱 제4호의안 : 감사선임의건 4-1 감사 후보자 이재홍 제5호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제6호의안 : 감사 보수한도 승인의 건 제7호의안 : 주식매수선택권 부여의 건 |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-03-11 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 당사는 상법 제449조2(재무제표등의 승인에 대한 특칙) 및 당사 정관 제43조에 따라 외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사 전원의 동의가 있는 경우 이사회에서 재무제표를 승인하고 주주총회에서 보고할 예정입니다. -당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 제25기 정기주주총회에 도입하여 시행할 예정입니다. 구체적인 전자투표 이용방법과 절차는 추후 공시되는 '주주총회 소집공고' 및 '의결권 대리행사 권유 참고서류'를 참고해 주시기 바랍니다. |
|||
| ※관련공시 | 2024-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박진수 | 1965-02 | 3 | 신규선임 | 현) 주성씨앤에어(주) 대표이사 현) ㈜비앤피주성 대표이사 |
| 박준범 | 1997-11 | 3 | 신규선임 | 전) KYJ LLP 회계 현) 주성씨앤에어 해외사업부 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 장민 | 1967-12 | 3 | 신규선임 | 전) 한국산업은행 전) 군산지점장 전) 전주지점장(1급) 현) ICT 심사총괄 선임심사전문위원(SCO) |
- |
| 서정욱 | 1962-04 | 3 | 신규선임 | 전) 한국증권선물거래소 코스닥시장본부 공시부장 전) 한국거래소 인사부장 전) 한국거래소 유가증권시장본부 공시부장 전) ㈜오스테오닉 사외이사 전) ㈜프리시젼바이오 사외이사 |
- |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이재홍 | 1972-04 | 3 | 신규선임 | 상근 | 전) 안진회계법인 감사부 AM 전) 이촌회계법인 총괄 상무이사 전) 서부산세무서국 세심의위원 위원 전) 부산광역시 관광진흥과 자문위원 전) 중소기업진흥공단 산업과 자문위원 |