| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 25기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 54,702 | - 매출액 | 13,164 | |
| - 부채총계 | 29,351 | - 영업이익 | -9,268 | ||
| - 자본금 | 11,241 | - 당기순이익 | -10,234 | ||
| - 자본총계 | 25,350 | *주당순이익(원) | -514 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 54,386 | - 매출액 | 15,907 | |
| - 부채총계 | 29,356 | - 영업이익 | -9,111 | ||
| - 자본금 | 11,241 | - 당기순이익 | -10,801 | ||
| - 자본총계 | 25,029 | *주당순이익(원) | -542 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사2명,사외이사2명,감사1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 28.5 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 가. 보고사항 : 감사의 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 나.부의안건 제1호의안 :정관 일부변경의 건(상호변경,조문수정) -원안대로 가결 제2호의안 :재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 제25기(2024년1월1일 부터 2024년12월31일까지) -원안대로 가결 제3호의안 : 이사선임의 건 3-1 사내이사 후보자 박진수 -원안대로 가결 3-2 사내이사 후보자 박준범 -원안대로 가결 3-3 사외이사 후보자 장민 -원안대로 가결 3-4 사외이사 후보자 서정욱 -원안대로 가결 제4호의안 : 감사선임의건 -원안대로 가결 4-1 감사 후보자 이재홍 -원안대로 가결 제5호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 -원안대로 가결 제6호의안 : 감사 보수한도 승인의 건 -원안대로 가결 제7호의안 : 주식매수선택권 부여의 건 -원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2025-03-26 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2025-03-11 주주총회소집결의 2025-03-11 주주총회소집공고 2025-03-11 참고서류 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박진수 | 1965-02 | 3 | 신규선임 | 현) 주성씨앤에어(주) 대표이사 현) ㈜비앤피주성 대표이사 |
| 박준범 | 1997-11 | 3 | 신규선임 | 전) KYJ LLP 회계 현) 주성씨앤에어 해외사업부 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 장민 | 1967-12 | 3 | 신규선임 | 전) 한국산업은행 전) 군산지점장 전) 전주지점장(1급) 현) ICT 심사총괄 선임심사전문위원(SCO) |
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| 서정욱 | 1962-04 | 3 | 신규선임 | 전) 한국증권선물거래소 코스닥시장본부 공시부장 전) 한국거래소 인사부장 전) 한국거래소 유가증권시장본부 공시부장 전) ㈜오스테오닉 사외이사 전) ㈜프리시젼바이오 사외이사 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이재홍 | 1972-04 | 3 | 신규선임 | 비상근 | 전) 안진회계법인 감사부 AM 전) 이촌회계법인 총괄 상무이사 전) 서부산세무서국 세심의위원 위원 전) 부산광역시 관광진흥과 자문위원 전) 중소기업진흥공단 산업과 자문위원 |