| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-31 | |
| 시간 | 오전9시 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 강서구 마곡중앙8로3길31 1층 | ||
| 3. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-16 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 및 감사의 평가 보고 -의안에 대한 상세 내용은 관련법에 따라 공시하는 주주총회 소집 통지 공고사항을 참조하시기 바랍니다. -당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 제26기 정기주주총회에 도입하여 시행할 예정입니다. 구체적인 전자투표 이용방법과 절차는 추후 공시되는 '주주총회 소집공고' 및 '의결권 대리행사 권유 참고서류'를 참고해 주시기 바랍니다. |
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| ※관련공시 | 2025-12-11 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1 | 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 제26기(2025년1월1일부터2025년12월31일까지) |
26기 재무제표승인 |
| 2 | 정관 일부 변경의 건 | -사채발행한도 상향 -상법 개정 반영 -기타 문구 수정 |
| 3 | 이사 선임의 건 | 사외이사2명 |
| 3-1 | 사외이사 후보자 김선진 | - |
| 3-2 | 사외이사 후보자 박규석 | - |
| 4 | 감사 선임의 건 | 감사1명(상근) 4-1 감사 후보자 정금성 |
| 5 | 이사 보수한도 승인의 건 | - |
| 6 | 감사 보수한도 승인의 건 | - |
| 7 | 주식매수선택권 부여의 건 | - |
| 8 | 임원의 퇴직금 규정 개정의 건 | - |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김선진 | 1963-04 | 3 | 신규선임 | 전)전라북도 부안군청 행정공무원 | - |
| 박규석 | 1956-11 | 3 | 신규선임 | 전)LG화학 부사장 전)주식회사 서브원 대표이사 |
- |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정금성 | 1977-06 | 3 | 신규선임 | 상근 | 전주대학교 경영학과 세무사 자격 취득 전)일진머트리얼즈 |
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 12-31 | ||
| 이익배당 기준일 | 결산배당 | - | |
| 중간배당 | - | ||
| 분기배당 | 1분기 | - | |
| 2분기 | - | ||
| 3분기 | - | ||