| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 26기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 122,655 | - 매출액 | 19,312 | |
| - 부채총계 | 54,415 | - 영업이익 | -12,287 | ||
| - 자본금 | 15,975 | - 당기순이익 | -17,020 | ||
| - 자본총계 | 68,240 | *주당순이익(원) | -622 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 123,036 | - 매출액 | 19,316 | |
| - 부채총계 | 54,443 | - 영업이익 | -12,486 | ||
| - 자본금 | 15,975 | - 당기순이익 | -16,445 | ||
| - 자본총계 | 68,592 | *주당순이익(원) | -601 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사외이사 2명선임 상근감사 1명선임 |
||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.33 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 수 | 일괄선임 | - | ||
| 분리선임 | - | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-31 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 및 감사의 평가 보고 |
|||||
| ※관련공시 | 2024-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2026-03-16 주주총회소집결의 2026-03-16 주주총회소집공고 2026-03-16 참고서류 |
||||
| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 | 가결 | 49.3 | 99.9 | 0.1 | 제26기(2025년1월1일부터2025년12월31일까지) |
| 2 | 특별결의 | 정관 일부 변경의 건 | 가결 | 47.3 | 96.1 | 3.9 | -사채발행한도 상향 -상법 개정 반영 -기타 문구 수정 |
| 3-1 | 보통결의 | 이사 선임의 건 사외이사 후보자 김선진 |
가결 | 47.3 | 96.1 | 3.9 | - |
| 3-2 | 보통결의 | 이사 선임의 건 사외이사 후보자 박규석 |
가결 | 49.3 | 99.9 | 0.1 | - |
| 4 | 보통결의 | 감사 선임의 건 감사후보자 정금성 |
가결 | 32.3 | 99.9 | 0.1 | 상근감사 |
| 5 | 보통결의 | 이사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 44.9 | 95.6 | 4.4 | - |
| 6 | 보통결의 | 감사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 47.3 | 96.0 | 4.0 | - |
| 7 | 특별결의 | 주식매수선택권 부여의 건 | 가결 | 49.3 | 99.9 | 0.1 | - |
| 8 | 보통결의 | 임원의 퇴직금 규정 개정의 건 | 가결 | 47.3 | 96.0 | 4.0 | - |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김선진 | 1963-04 | 3 | 신규선임 | 전)전라북도 부안군청 행정공무원 | - |
| 박규석 | 1953-11 | 3 | 신규선임 | 전)LG화학 부사장 전)주식회사 서브원 대표이사 |
- |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정금성 | 1977-06 | 3 | 신규선임 | 상근 | 전주대학교 경영학과 세무사 자격 취득 전)일진머트리얼즈 |