| 1. 일시 | 날짜 | 2025-03-25 | |
| 시간 | 11:00 (오전) | ||
| 2. 장소 | 경남 창원시 성산구 공단로271번길 39(웅남동), 신성델타테크(주) 3층 대강당 | ||
| 3. 의안 주요내용 | □ 제21기 정기주주총회 회의 목적사항 1. 보고사항 가. 감사보고 나. 영업보고 다. 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의안건 제1호 의안 : 제21기(2024. 1. 1.~2024. 12. 31.) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 안병두 재선임의 건 제2-2호 의안 : 사내이사 손태도 선임의 건 제2-3호 의안 : 사외이사 김학성 선임의 건 제3호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 제4호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-03-10 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | 2024-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2024-12-16 현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정 2025-02-19 현금ㆍ현물배당 결정 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 안병두 | 1968-03 | 3년 | 재선임 | 2004 ~ 현재 신성에스티 주식회사 대표이사/사장 2021 산업포장(대한민국 중소기업인) 수상 |
| 손태도 | 1960-10 | 3년 | 신규선임 | 2001 ~ 2012 신성델타테크㈜ 경영기획실/전무 2012 ~ 2015 신성델타테크㈜ 가전사업부문장/부사장 2016 ~ 2023 신흥글로벌㈜ 대표이사/사장 2023 ~ 현재 신성그룹 CFO/사장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김학성 | 1979-09 | 2년 | 신규선임 | 2006 ~ 2008 삼성전자 책임연구원 2008 ~ 2010 UCLA Postdoctoral researcher / Lecturer 2010 ~ 현재 한양대학교 기계공학부 정교수 2020 ~ 현재 한양대학교연구 석학교수 2022 ~ 현재 한양첨단반도체패키징 연구센터센터장 2023 ~ 현재 한양대학교 LINC3.0 사업단 단장 |
해당 사항 없음 |