정정신고(보고)

정정일자 2026-03-09

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2026-03-09
3. 정정사유	소집 관련 이사회 결의 정정 결의
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
기타비공개첨부서류	이사회의사록	이사회의사록

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주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2026-03-31
	시간	오전 10시
2. 장소		경북 구미시 옥계2공단로 46-14 4층 대강당
3. 의결권행사기준일		2025-12-31
4. 이사회결의일(결정일)		2026-03-09
-사외이사 참석여부	참석(명)	3
	불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
1. 정기주주총회 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 정기주주총회 의안 중 정관 개정 건은 상법 개정 내용 반영 개정 정관 3. 의안 및 주요 내용은 이사회 결의 사항으로 주주총회 결의과정에서 변경될 수 있음
※관련공시	2025-12-11 현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정 2025-12-11 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

【주주총회 안건 세부내역】

번호	회의목적사항	비고
1	제22기 재무제표 승인 件 (이익잉여금처분계산서 포함)	-
2	정관 개정의 件	관계 법령 개정 반영 등
3	이사 선임의 件	-
3-1	사외이사 선임 件(장수령)	-
4	사외이사인 감사위원 선임 件	-
4-1	감사위원 선임 件(장수령)	-
5	감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임 件 (정재웅)	-
6	감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임 件 (최은삼)	-

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
정재웅	1977-02	3	재선임	2003년 연세대학교 경영학과 졸업 2004년~2015년 삼일회계법인 감사2본부 2018년~2019년 카카오스타일 재무팀장 2019년~現 신한회계법인(회계사) 2023년~現 탑런토탈솔루션 사외이사	신한회계법인(이사)
최은삼	1976-09	3	재선임	2001년 서울대학교 법과대학 졸업 2006년~2009년 육군 법무관 2013년~2014년 UCLA School of Law 졸업 2009년~現 법무법인 광장(변호사) 2023년~現 탑런토탈솔루션 사외이사	-
장수령	1980-02	3	재선임	2002년 연세대학교 경영학과 졸업 2001년~2003년 유니레버코리아 마케팅 2012년~2019년 University of Georgia 2019년~現 연세대학교 경영대학 (부교수) 2023년~現 탑런토탈솔루션 사외이사 2025년~現 현대홈쇼핑 사외이사	현대홈쇼핑(사외이사)

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
정재웅	1977-02	3	재선임	사외이사인 감사위원	2003년 연세대학교 경영학과 졸업 2004년~2015년 삼일회계법인 감사2본부 2018년~2019년 카카오스타일 재무팀장 2019년~現 신한회계법인 이사(회계사) 2023년~現 탑런토탈솔루션 사외이사
최은삼	1976-09	3	재선임	사외이사인 감사위원	2001년 서울대학교 법과대학 졸업 2006년~2009년 육군 법무관 2013년~2014년 UCLA School of Law 졸업 2009년~現 법무법인 광장(변호사) 2023년~現 탑런토탈솔루션 사외이사
장수령	1980-02	3	재선임	사외이사인 감사위원	2002년 연세대학교 경영학과 졸업 2001년~2003년 유니레버코리아 마케팅 2012년~2019년 University of Georgia 2019년~現 연세대학교 경영대학(부교수) 2023년~現 탑런토탈솔루션 사외이사 2025년~現 현대홈쇼핑 사외이사