| 1. 일시 | 날짜 | 2025-03-28 | |
| 시간 | 10:00 | ||
| 2. 장소 | 경기 군포시 산본로101번길 9-14, ㈜에이치와이티씨 6층 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제19기 정기주주총회 보고사항 가. 감사의 감사보고 나. 영업보고 다. 내부회계관리제도 운영실태 보고 제19기 정기주주총회 부의안건 제1호 의안 : 제19기(2024.1.1 ~ 2024.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 사외이사 양석모 선임의 건 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-03-07 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | 2024-12-13 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 양석모 | 1956-04 | 3 | 신규선임 | 1983.02 성균관대 화학과 학사 1983.03 ~ 1988.12 대한전선㈜ 기술연구소 제3연구부 연구원 1989.01 ~ 2000.06 ICIKOREA 2000.07 ~ 2003.02 HUNTSMAN KOREA 사장 2003.03 ~ 2006.03 ㈜동성화학 대표이사 2006.04 ~ 2011.04 신재기술㈜ 대표이사 2011.01 ~ 2013.12 동성하이켐㈜ 대표이사 2014.01 ~ 2014.06 ㈜동성화학 대표이사 2014.07 ~ 2015.07 동성화인텍㈜ 대표이사 2016.01 ~ 2020.12 후너스홀딩스㈜ 부회장 2021.09 ~ 2024.09 ㈜에이치와이티씨 사외이사 2021.01 ~ 윤성상회 이사 |
(주)윤성상회 이사 |