| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 19기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 68,531 | - 매출액 | 24,132 | |
| - 부채총계 | 9,427 | - 영업이익 | -1,027 | ||
| - 자본금 | 5,088 | - 당기순이익 | 2,111 | ||
| - 자본총계 | 59,104 | *주당순이익(원) | 216 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 71,828 | - 매출액 | 32,321 | |
| - 부채총계 | 10,464 | - 영업이익 | 423 | ||
| - 자본금 | 5,088 | - 당기순이익 | 2,606 | ||
| - 자본총계 | 61,364 | *주당순이익(원) | 267 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사외이사1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 40 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안 : 제19기(2024.1.1 ~ 2024.12.31)재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 - 원안대로 가결 제2호 의안 : 사외이사 양석모 선임의 건 - 원안대로 가결 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건- 원안대로 가결 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건- 원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2025-03-28 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2025-03-20 감사보고서 제출 2025-03-07 주주총회소집공고 2025-03-07 주주총회소집결의 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 양석모 | 1956-04 | 3 | 신규선임 | 1983.02 성균관대 화학과 학사 1983.03 ~ 1988.12 대한전선㈜ 기술연구소 제3연구부 연구원 1989.01 ~ 2000.06 ICIKOREA 2000.07 ~ 2003.02 HUNTSMAN KOREA 사장 2003.03 ~ 2006.03 ㈜동성화학 대표이사 2006.04 ~ 2011.04 신재기술㈜ 대표이사 2011.01 ~ 2013.12 동성하이켐㈜ 대표이사 2014.01 ~ 2014.06 ㈜동성화학 대표이사 2014.07 ~ 2015.07 동성화인텍㈜ 대표이사 2016.01 ~ 2020.12 후너스홀딩스㈜ 부회장 2021.09 ~ 2024.09 ㈜에이치와이티씨 사외이사 2021.01 ~ 윤성상회 이사 |
(주)윤성상회 이사 |