| 1. 일시 | 날짜 | 2021-03-29 | |
| 시간 | 오전 09:00 | ||
| 2. 장소 | 서울시 구로구 디지털로34길55 코오롱싸이언스밸리2차 지하1층 웍앤코 하바나룸 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 - 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고, 외부감사인 선임보고 나. 부의안건 ① 제1호 의안 : 제6기 연결/별도재무제표 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 ② 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건(상호변경, 주식병합 등) ③ 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 안시찬 선임의 건 제3-2호 의안 : 사내이사 최원배 선임의 건 제3-3호 의안 : 사외이사 조태욱 선임의 건 ④ 제4호 의안 : (비상근) 감사 조성근 선임의 건 ⑤ 제5호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 ⑥ 제6호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2021-03-12 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 안시찬 | 1976-04 | 3 | 신규선임 | 현) 자안그룹(주) 대표이사 University of California in Los Angeles (UCLA), MBA |
| 최원배 | 1965-03 | 3 | 신규선임 | 현) 한국능률협회컨설팅 파트너 컨설턴트 현) LG전자 컨설턴트 양성 교수 충북대 전산통계학과 석사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 조태욱 | 1977-09 | 3 | 신규선임 | 현) 법률사무소 담영 변호사 현) 고려대학교 최고위과정 강사(법률) 한양대학교 법학과 학사 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 조성근 | 1980-10 | 3 | 신규선임 | 비상근 | 현) 회계법인 이상 회계사 전) EY 한영회계법인 회계사 성균관대학교 경영학과 학사 |
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
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