&cr; 가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
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&cr;나. 그 외의 정관변경에 관한 건
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
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| 제1조 (상호)&cr;이 회사는 한글로 “자안코스메틱 주식회사", &cr;영문으로 JAANH COSMETICS, INC.라 표기한다. | 제1조 (상호)&cr;이회사는 한글로 "주식회사 디와이디 대양", &cr;영문으로 DYD DAEYANG Co.,LTD. 라 표기한다. | 상호변경 |
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제2조 (목적) 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다. 1. ~ 19. (생략) |
제2조 (목적) 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다. 1. ~ 19. (좌동) 20. 토목건축공사업 21. 토목공사업 22. 건축공사업 23. 전기공사업 24. 통신공사업 25. 산업설비공사업 26. 포장공사업 27. 조경 및 식목에 관한 사업 28. 토공사업, 철근 및 콘크리트공사업, 상.하수도설비공사업 29. 리모델링 및 인테리어업 30. 주택건설업 및 대지조성업 31. 부동산 개발업 32. 택지개발사업 33. 사무용 및 상업용 건물, 공장 등의 건립 및 분양, 임대, 관리업 34. 분양 및 광고대행업 35. 시설물 유지 관리업 36. 부동산 매매, 임대업 및 컨설팅업 37. 국내 및 해외 부동산 개발관련 투자, 개발, 운영 및 자산관리업 38. 국내 및 해외 종합 건설 용역업 39. 국내 및 해외 토지개간, 간척 및 매립사업 40. 국내 및 해외발전 및 발전시설 운영업 41. 국내외 골프장 건설 및 운영업 42. 국내외 투자 및 개발사업 43. 일반폐기물 및 특정폐기물 처리시설 설계, 시공업 및 처리 운영업 44. 폐기물 폐자원 수거, 처리 소각 매립 및 자원화 에너지화 사업 45. 환경오염방지시설 설계, 시공업 46. 하.폐수종말 처리시설 설계시공업 및 처리 운영업 47. 토양 및 지하수 정화업 48. 각종 개발사업 관련 자산관리, 운영, 처분사무 및 일반사무용역의 수탁사업 49. 신재생 에너지사업 50. 건축자재 도,소매업 51. 위 각호와 관련된 부대사업 일체 |
사업다각화 |
| 제4조 (공고방법)&cr;이 회사의 공고는 회사의 인터넷 홈페이지(http://jaanhcosmetics.com)에 게재한다. 다만, 전 산 장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 회사의 인터넷 홈페이지에 공고를 할 수 없을 때에는 서울시내에서 발행되는 일간신문 한국경제에 게재한다. | 제4조 (공고방법)&cr;회사의 공고는 회사의 인터넷 홈페이지(www.dyddaeyang.com)에 한다. 다만, 전산 장애 또는그 밖의 부득이한 사유로 회사의 인터넷 홈페이지에 공고를 할 수 없을 때에는 서울시내에서 발행되는 일간신문 한국경제에 게재한다. | 공고 홈페이지 변경 |
| 제17조 (전환사채의 발행)&cr;① ~ (생략)&cr;1. 사채의 액면총액이 2,000억원을 초과하지 않는 범위 내에서 신기술의 도입, 재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우 제10조 제1항 제1호 외의 방법으로 특정한 자(이 회사의 주주를 포함한다)에게 사채를 배정하기 위하여 사채인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식으로 전환사채를 발행하는 경우&cr;2. ~ (생략)&cr;② ~ (생략)&cr;③ ~ (생략)&cr;④ ~ (생략)&cr;⑤ ~ (생략) | 제17조 (전환사채의 발행)&cr;① ~ (좌동)&cr;1. 사채의 액면총액이 5,000억원을 초과하지 않는 범위 내에서 신기술의 도입, 재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우 제10조 제1항 제1호 외의 방법으로 특정한 자(이 회사의 주주를 포함한다)에게 사채를 배정하기 위하여 사채인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식으로 전환사채를 발행하는 경우&cr;2. ~ (좌동)&cr;② ~ (좌동)&cr;③ ~ (좌동)&cr;④ ~ (좌동)&cr;⑤ ~ (좌동) | 전환사채 발행 한도 증가 |
| 제34조 (이사의 수)&cr;회사의 이사는 3명 이상 5명 이내로 한다. | 제34조 (이사의 수)&cr;회사의 이사는 3명 이상으로 한다. | 이사의 수 변경 |
| 제38조 (대표이사)&cr;대표이사는 이사회에서 선임한다. | 제38조 (대표이사)&cr;대표이사는 이사회에서 선임하며 1명 이상으로 한다. | 대표이사 수 변경 |
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부
| 후보자&cr;성명 | 생년월일 | 사외이사&cr;후보자여부 | 감사위원회의 위원인&cr;이사 분리선출 여부 | 최대주주와의&cr;관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|---|---|
| 이일준 | 1962-04-04 | 사내이사 | 해당없음 | 해당없음 | 이사회 |
| 정창래 | 1966-01-20 | 사내이사 | 해당없음 | 해당없음 | 이사회 |
| 이정교 | 1962-11-12 | 사내이사 | 해당없음 | 해당없음 | 이사회 |
| 이근영 | 1977-01-19 | 사내이사 | 해당없음 | 해당없음 | 이사회 |
| 김덕배 | 1954-12-17 | 사외이사 | 해당없음 | 해당없음 | 이사회 |
| 박준 | 1968-11-26 | 사외이사 | 해당없음 | 해당없음 | 이사회 |
| 총 ( 6 ) 명 | |||||
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 당해법인과의&cr;최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| 이일준 | 現) 대양산업개발(주) 회장&cr; 1999.08~현재 | 2021.01~현재&cr;2019.10~현재&cr;2019.02~현재&cr;2017.01~현재&cr;2013.03~2015.02 |
現) 서울과학종합대학원 지도교수 現) 한국자유총연맹 서울시지부 수석부회장&cr;現) 세계대한프로태권도연맹(국기원) 부총재 現) AFC(엔젤스파이팅챔피언십) 회장 前) 호남대학교 경상대학원 경제학 석사 |
해당없음 |
| 정창래 | 現) 법무법인 일산 변호사&cr; 2019.02~현재 | 2015.05~2018.04&cr;2013.02~2015.05&cr;2001.02~2003.07&cr;1984.03~1989.02 |
前) (주)오스토리 대표이사 前) (주)원마운트 감사 前) 의정부지방검찰청 검사 前) 서울대학교 법학대학 공법학과 졸업 |
해당없음 |
| 이정교 | 現) (주)신유건설 전무&cr; 2021.04~현재 | 2019.05~2021.03&cr;2003.08~2019.04&cr;2016.03~2018.02 | 前) 이화공영(주) 본부장&cr;前) 신동아건설(주) 건축 이사&cr;前) 청주대학교 건축재료. 시공 박사 | 해당없음 |
| 이근영 | 現) (주)씨엔아이 상무이사&cr;2016.04~현재 | 1997.03~2003.08 | 前) 대한항공 | 해당없음 |
| 김덕배 | 現) 농업회사농업법인 철원사랑농원 대표이사&cr;2020.11~현재 | 2004.06~2006.05&cr;2003.09~2004.05&cr;1993.03~2001.02 |
前) 국회의장 비서실장&cr;前) 제16대 국회의원 前) 성균관대학교 국제정치대학원 외교안보 석사 졸업 |
해당없음 |
| 박준 | 해당없음 | 2008.05~2016.07&cr;2000.10~2004.05&cr;1992.07~1997.08 | 前) 새정치민주연합, 더불어민주당 고양갑 지역 위원장&cr;前) 1급 국회정책연구위원 &cr;前) 연세대학교 대학원 행정학과 졸업 | 해당없음 |
다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)
| 1. 기업 및 주주 이해관계자 모두의 가치 제고를 위한 의사결정 기준과 투명한 의사&cr; 개진을 통해 직무를 수행할 계획&cr;2. 상법상 사외이사의 책임과 의무에 대한 엄중함을 인지하고, 상법 제382조제3항,&cr; 제542조의8 및 동 시행령 제34조에 의거하여 사외이사의 자격요건 부적격 사유에&cr; 해당하게 된 경우에는 사외이사직을 상실하도록 함 |
&cr;라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
| 상기 후보자들은 경영 및 법률 전반에 대한 넓은 이해도와 풍부한 경험을 바탕으로 회사의 성장기반 구축 및 경쟁력 제고에 기여할 것으로 판단되며 뛰어난 사업적 안목, 강력한리더십으로 기업가치 상승에 공헌하며 장기적으로 회사의 발전에 기여할 적임자로 판단되므로 당사의 이사 후보자로 추천합니다. |
< 권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계
| 후보자성명 | 생년월일 | 최대주주와의 관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|
| 나종희 | 1962-02-14 | 해당없음 | 이사회 |
| 총 ( 1 ) 명 | |||
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 당해법인과의&cr;최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| 나종희 | 現) 하나로세무법인 대표세무사&cr;2003.01~현재 | 2009.03~2021.09&cr;2011.03~2013.02 |
前) 인천대학교 경영대학 강사 역임 및 겸임교수 역임&cr;前) 인천대학교 대학원 경영학 박사 |
해당없음 |
다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
| 상기 후보자는 경영 전문가로써 기업의 감사업무의 전문성 및 도덕성과 준법정신을 바탕으로 올바른 회사의 감사업무수행을 할 수 있을것으로 판단하여 이사회에서 추천하였습니다 |
<권유시 감사후보자가 예정되지 아니한 경우>
| 선임 예정 감사의 수 | (명) |
가. 해임 대상자의 성명, 생년월일 및 최근 주요약력
| 해임대상자 성명 | 생년월일 | 최근 주요약력 | 예정임기만료일 |
|---|---|---|---|
| 안시찬 | 1976-04-15 | 現) 자안바이오 주식회사 대표이사 &cr; 現) 자안코스메틱 주식회사 대표이사 &cr;University of California in Los Angeles (UCLA), MBA 졸업 | 2024-03-29 |
나. 해임하여야 할 사유
| 해임대상자 성명 | 해임하여야 할 사유 |
|---|---|
| 안시찬 | 경영업무 수행 불가 |