| 1. 결의사항 | 제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 ▶ 원안대로 가결 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 안세영 신규선임의 건 ▶ 원안대로 가결 제2-2호 의안 : 사내이사 김영덕 신규선임의 건 ▶ 원안대로 가결 제2-3호 의안 : 사내이사 장영호 신규선임의 건 ▶ 원안대로 가결 제2-4호 의안 : 사외이사 오세현 신규선임의 건 ▶ 원안대로 가결 제2-5호 의안 : 사외이사 이정원 신규선임의 건 ▶ 원안대로 가결 제2-6호 의안 : 사외이사 김대용 신규선임의 건 ▶ 원안대로 가결 제3호 의안 : 감사 선임의 건 제3-1호 의안 : 감사 후보자 주이석 ▶ 원안대로 가결 |
|
| 2. 주주총회 일자 | 2025-01-31 | |
| 3. 기타 투자판단에 참고할 사항 | ||
| - | ||
| ※관련공시 | 2025-01-14 주주총회소집결의(임시주주총회) 2025-01-15 주주총회소집공고 |
|
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 안세영 | 1943-07 | 3 | 신규선임 | 서울대학교 물리학과 NY Yeshiva Univ., 통계물리학 석사, 박사 前)FTI 회장 前)서울대학교 초빙교수 및 아주대학교 석좌교수 前)미연방해군연구소 前)대우고등기술연구원 상임 연구고문 前)미국 재미 물리학협회 회장 |
| 김영덕 | 1965-12 | 3 | 신규선임 | 성균관대학교 약학박사 前)㈜씨티씨 바이오 사장 前)㈜한국유전자정보연구원 대표이사 前)엑셀바이오테라퓨틱스 부사장 前)에이비온CRO/바이오메드 대표 前)경성대학교 약학대학교 객원교수(겸임) |
| 장영호 | 1973-03 | 3 | 신규선임 | University of Queensland(UQ), Psychology 前)대주창업투자㈜ 투자심사역 前)(주)드림창업투자 이사 前)(주)베비라 재무총괄 및 기획실 이사 現)(주)노보셀바이오 이사 現)서림파트너스(주) 대표이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 오세현 | 1959-11 | 3 | 신규선임 | 한국외국어대학교 경영학 現)칸타그룹 월드패널 한국지사 대표 前)하나 UBS리테일 비즈니스 본부장 前)우리투자증권 리테일 사업부 전략 컨설턴트 및 상품기획과 마케팅총괄 前)Franklin Templeton, 마케팅 상무 前)TNS, 소비자 마케팅 조사부 이사 前)애경산업 브랜드 매니저 |
- |
| 이정원 | 1964-02 | 3 | 신규선임 | 연세대학교 경제대학원 석사 現)(유)제피러스 전무 창업액셀레이터 및 투자운용 고문 前)쌍용투자증권 前)골든브릿지투자증권 부사장 前)서울메트로 사장 前)패션의류 이새Fnc. 사장 |
(유)제피러스(전무) |
| 김대용 | 1966-09 | 3 | 신규선임 | 건국대학교 부동산대학원 최고경영자 現)이지홀딩스 상근감사 前)우리은행 오산세교지점 지점장 前)우리은행 안양금융센터 금융센터장 前)우리은행 선릉금융센터 금융센터장 前)우리은행 경기북부 영업본부장 前)우리신용정보 경영지원본부 전무 |
(주)이지홀딩스(감사) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 주이석 | 1958-03 | 3 | 신규선임 | 비상근 | 서울대학교 대학원 수의미생물학 박사 前)농림축산검역본부 본부장 前)농림축산검역본부 동물질병관리부 부장 前)국립수의과학검역원 동물약품평가 과장 前)국립수의과학검역원 질병진단센터 센터장 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 37. 바이오 센서 연구 개발업 38. 바이오 센서 제조업 39. 기술 특허 라이선스 거래업 40. 생명과학 관련 연구개발업 및 이에 관련한 제품의 제조와 수입,수출업 41. 생물학적 제재의 제조 및 수입, 수출업 42. 의약품 및 의료공구, 위생용품의 제조 및 수입, 수출업 43. 동물약품 및 동물 의료공구, 위생용품의 제조 및 수입, 수출업 44. 사료 및 사료원료의 제조 및 수입, 수출업 45. 화장품 원료 제조 및 수입, 수출업 46. 실험동물 생산 및 수입, 수출업 47. 동물의료 및 진단 검사 서비스업 48. 동물용 진단장비 제조 및 도매업 49. 동물용 제품 제조장비 도매업 50. 동물용 진단장비 및 제품 제조장비 컨설팅업 51. 애완동물사료 제조 및 판매업 52. 애완동물 사료 수출입업 53. 화학물질, 식품 및 의약품 등의 비임상 및 임상에 관한 연구, 시험 및 평가 수탁사업 54. 과학자재 및 영상기기, 사무용산업기기, 계측기, 시약, 화공약품 제조 및 수입, 수출업 55. 의학 및 약학 연구개발업 56. 의료연구용역 및 컨설팅 57. 학술연구 용역업 58. 의약품 및 건강기능식품 연구개발업 59. 건강기능식품 판매 및 수출입업 60. 소프트웨어 공급업 61. 방송, 광고, 인쇄 및 출판업 62. 영상, 오디오 기록물 제작 및 배급업 63. 전기통신업 64. 컴퓨터 프로그래밍, 시스템 통합 및 관리업 65. 정보서비스업(뉴스제공업 제외) 66. 연구개발업 67. 전문디자인업 68. 전시 및 행사대행업 69. 창작 및 예술관련 서비스업 70. 온라인 게임 소프트웨어 개발 및 공급업 71. 모바일 게임 소프트웨어 개발 및 공급업 72. 데이터베이스 및 온라인정보제공업 73. 소프트웨어 도매업 |
신규 사업을 위한 목적 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| - | - | - | |
| 사업목적 삭제 | 2. 각호와 관련된 수출입업 3. 각호와 관련된 수출입 알선업 8. 각호에 부대하는 사업 일체 16. 주택사업 17. 부동산 매매 및 임대업 20. 토목 건축공사업 21. 토목공사업 22. 건축공사업 23. 전기공사업 24. 통신공사업 25. 산업설비공사업 26. 포장공사업 27. 조경 및 식목에 관한 사업 28. 토공사업, 철근 및 콘크리트공사업, 상.하수도설비공사업 29. 리모델링 및 인테리어업 30. 주택건설업 및 대지조성업 31. 부동산 개발업 32. 택지개발사업 33. 사무용 및 상업용건물, 공장 등의 건립 및 분양, 임대, 관리업 34. 분양 및 광고대행업 35. 시설물 유지 관리업 38. 국내 및 해외 종합 건설 용역업 39. 국내 및 해외 토지개간, 간척 및 매립사업 40. 국내 및 해외발전 및 발전시설 운영업 43. 일반폐기물 및 특정폐기물 처리시설 설계, 시공업 및 처리 운영업 44. 폐기물 폐자원 수거, 처리 소각 매립 및 자원화 에너지화 사업 45. 환경오염방지시설 설계, 시공업 46. 하.폐수종말 처리시설 설계시공업 및 처리 운영업 47. 토양 및 지하수 정화업 48. 각종 개발사업 관련 자산관리, 운영, 처분사무 및 일반사무용역의 수탁사업 50. 건축자재 도,소매업 51. 택배업 52. 무인항공기, 드론 물류배송 서비스업 53. 무인항공기, 드론택배업 54. 무인항공기, 드론 운송업 55. 무인항공기, 드론 사용 교육, 훈련 서비스업 56. 무인항공기, 드론 도소매 및 수출입업 57. 무인항공기, 드론 관련 항공 촬영 58. 무인항공기, 드론 관련 소프트웨어 도소매 및 수출입업 59. 무인항공기, 드론 관련 부품 도소매 및 수출입업 68. 전기자동차충전기 제조 및 판매업 69. 전기자동차충전기 설치, 임대 및 운영업 70. 전기자동차 충전기 관련 시스템과 소재의 개발, 제조, 가공, 판매, 임대 및 서비스업 71. 자동차부품 제조 및 판매업 81. 인쇄 및 출판업 |
미영위 사업목적 삭제 | |