| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-31 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 경기 고양시 덕양구 동송로 30, 2층 대회의실 (동산동, 삼송더샵미디어시티 제엠비엔스튜디오동 |
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| 3. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-16 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 금번 주주총회 보고사항은 ①감사보고 ②영업보고 ③내부회계관리제도 운영실태 보고입니다. | |||
| ※관련공시 | - | ||
| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 제1호 의안 | 제11기 재무제표 승인의 건 | - |
| 제2호 의안 | 이사 선임의 건 | - |
| 제2-1호 의안 | 사내이사 정화칭 신규선임의 건 | - |
| 제2-2호 의안 | 사내이사 남연화 신규선임의 건 | - |
| 제2-3호 의안 | 사내이사 임근탁 신규선임의 건 | - |
| 제2-4호 의안 | 사외이사 이건범 신규선임의 건 | - |
| 제2-5호 의안 | 사외이사 徐大明 신규선임의 건 | - |
| 제3호 의안 | 감사 선임의 건 | - |
| 제3-1호 | 감사 이재한 신규선임의 건 | - |
| 제4호 의안 | 이사 보수한도 승인의 건 | - |
| 제5호 의안 | 감사 보수한도 승인의 건 | - |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정화칭 | 1978-11 | 3 | 신규선임 | OULANGE TRADE LIMITED 대표이사 |
| 남연화 | 1972-03 | 3 | 신규선임 | 삼성전자 중국총괄 - 경영지원팀 경영관리 그룹장 |
| 임근탁 | 1986-01 | 3 | 신규선임 | (주)디와이디 코스메틱사업본부 총괄 본부장/상무 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이건범 | 1971-02 | 3 | 신규선임 | 스트리미 사내이사 | 스트리미 사내이사 |
| 徐大明 | 1981-02 | 3 | 신규선임 | 항저우 퍄오왕 전자상거래 유한공사 회사 운영 관리 총괄 | - |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이재한 | 1989-02 | 3 | 신규선임 | 비상근 | ㈜TRNT - 본사 자사몰 및 소셜커머스 관리 |