| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 11기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 31,192 | - 매출액 | 44,903 | |
| - 부채총계 | 19,815 | - 영업이익 | -313 | ||
| - 자본금 | 3,128 | - 당기순이익 | -13,728 | ||
| - 자본총계 | 11,377 | *주당순이익(원) | -125 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 31,202 | - 매출액 | 44,903 | |
| - 부채총계 | 19,825 | - 영업이익 | -490 | ||
| - 자본금 | 3,128 | - 당기순이익 | -13,722 | ||
| - 자본총계 | 11,377 | *주당순이익(원) | -125 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | -사내이사 3명 신규선임 -사외이사 2명 신규선임 -감사 1명 신규선임 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 40 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 수 | 일괄선임 | - | ||
| 분리선임 | - | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-31 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| 보고사항 - 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고 |
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| ※관련공시 | 2026-03-16 주주총회소집결의 2026-03-16 주주총회소집공고 |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 제1호 의안 | 보통결의 | 제11기 재무제표 승인의 건 | 가결 | 47.4 | 99.9 | 0.1 | - |
| 제2-1호 의안 | 보통결의 | 사내이사 정화청 신규선임의 건 | 가결 | 47.4 | 99.9 | 0.1 | - |
| 제2-2호 의안 | 보통결의 | 사내이사 남연화 신규선임의 건 | 가결 | 47.4 | 99.9 | 0.1 | - |
| 제2-3호 의안 | 보통결의 | 사내이사 임근탁 신규선임의 건 | 가결 | 47.4 | 99.9 | 0.1 | - |
| 제2-4호 의안 | 보통결의 | 사외이사 이건범 신규선임의 건 | 가결 | 47.4 | 99.9 | 0.1 | - |
| 제2-5호 의안 | 보통결의 | 사외이사 徐大明 신규선임의 건 | 가결 | 47.4 | 99.9 | 0.1 | - |
| 제3-1호 의안 | 보통결의 | 감사 이재한 신규선임의 건 | 가결 | 28.8 | 99.6 | 0.4 | - 3% 초과 보유주식에 대하여 의결권 제한 - 전자투표 시행으로 발행주식총수의 4분의 1이상 찬성 요건 면제(출석주주의 과반으로 결의) |
| 제4호 의안 | 보통결의 | 이사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 47.3 | 99.7 | 0.3 | - |
| 제5호 의안 | 보통결의 | 감사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 47.3 | 99.7 | 0.3 | - |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정화청 | 1978-11 | 3 | 신규선임 | OULANGE TRADE LIMITED 대표이사 |
| 남연화 | 1972-03 | 3 | 신규선임 | 전) 삼성전자 중국총괄 - 경영지원팀 경영관리 그룹장 |
| 임근탁 | 1986-01 | 3 | 신규선임 | (주)디와이디 코스메틱사업본부 총괄 본부장/상무 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이건범 | 1971-02 | 3 | 신규선임 | 스트리미 사내이사 | 스트리미 사내이사 |
| 徐大明 | 1981-02 | 3 | 신규선임 | 항저우 퍄오왕 전자상거래 유한공사 회사 운영 관리 총괄 | - |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이재한 | 1989-02 | 3 | 신규선임 | 비상근 | ㈜TRNT - 본사 자사몰 및 소셜커머스 관리 |