| 1. 일시 | 날짜 | 2025-03-31 | |
| 시간 | 10:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 화성시 마도면 청원산단5길 60, 마도공장 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 1) 감사의 감사보고 2) 영업보고 3) 대표이사의 내부회계관리제도 운영실태 보고 4) 특수관계자 내부거래 보고 2. 부의안건 1) 제1호 의안 : 제9기(2024.01.01~2024.12.31) 재무제표 승인의 건 2) 제2호 의안 : 사내이사 선임의 건 사내이사 윤수정 신규선임 3) 제3호 의안 : 이사보수한도액 승인의 건 4) 제4호 의안 : 감사보수한도액 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-03-14 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| 당사는 상법 제449조의 2(재무제표 승인에 대한 특칙) 및 회사 정관 53조에 따라 외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사 전원의 동의가 있는 경우 이사회에서 재무제표를 승인하고 주주총회에서 보고할 예정입니다. | |||
| ※관련공시 | 2024-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 윤수정 | 1992-07 | 3년 | 신규선임 | 2021 ~ 현재 (주)알피바이오 전략기획실 상무 |