| 1. 일시 | 날짜 | 2021-03-31 | |
| 시간 | 오전 09:00 | ||
| 2. 장소 | 서울 구로구 디지털로 271 벽산디지털밸리 3차 지하 2층,휴넷캠퍼스 비전룸 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고 사항 가. 감사보고 나. 영업보고 다. 내부회계관리제도 운영실태 보고 라. 외부감사인 선임 보고 2. 부의 안건 제 1 호 의안 : 제 6 기(2020.01.01~20 20.12.31)개별 재무제표[이익잉여금(결손금)처분계산서(안)포함] 승인의 건 제 2 호 의안 : 이사 선임의 건 - 제2-1호 사내이사 후보 윤세혁 선임의 건(상근) - 제2-2호 기타비상무이사 후보 문영호 선임의 건(비상근) 제 3 호 의안 : 감사 선임의 건 - 제3-1호 감사 후보 김훈식 선임의 건(비상근) 제 4 호 의안 : 정관일부 변경의 건 제 5 호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제 6 호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 제 7 호 의안 : 주식매수선택권 부여승인의 건 |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2021-03-02 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 코로나-19로 인한 총회장 폐쇄 등의 사유로 시간, 장소의 변경이 불가피한 경우, 이에 대한 승인을 대표이사에게 위임하기로 이사회에서 결의하였습니다. | |||
| ※관련공시 | 2020-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2021-02-15 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동 |
||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 윤세혁 | 1977-07 | 3년 | 신규선임 | 現 ㈜엔젠바이오 경영기획본부장(전무) 前 ㈜케이티 사내소기업 GenomeCloud사 경영기획팀 겸직 前 ㈜케이티 신사업전략 차장 前 ㈜케이티 그룹전략 과장 前 ㈜케이티 신사업전략 대리 ·서울대학교 전기컴퓨터공학 석사 |
| 문영호 | 1962-09 | 3년 | 재선임 | 現 ㈜젠큐릭스 CTO(부사장) 前 씨비에스바이오사이언스㈜ 연구소 이사(CSO) 前 ㈜지노믹트리 연구소장(이사) 前 ㈜제노텍 연구소장(이사) 前 성애병원부설 성애생명과학연구소 부소장 前 진로종합연구소 선임연구원 ·서울대학교 분자생물학 박사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김훈식 | 1962-01 | 3년 | 신규선임 | 비상근 | 現 한국기업기술가치평가협회 회장 現 유티씨인베스트먼트㈜ 고문 前 대상홀딩스㈜ 대표이사,유티씨인베스트먼트㈜ 고문 겸임 前 대상홀딩스㈜ 대표이사,유티씨인베스트먼트㈜ 대표이사 겸임 前 유티씨인베스트먼트㈜ 대표이사 ·고려대학교 경제학과 석사 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 4.헬스케어 상품 개발, 제조, 서비스 및 유통업 6.연구용 시약 및 기기 개발, 제조, 수출입 및 유통업 7.의료기기 및 의료용 소프트웨어 인허가 컨설팅 8.부동산 임대업 |
사업범위 확대에 따른 사업 목적 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| 1.차세대염기서열분석(NextGeneration Sequencing; 이하 “NGS”)기술 기반 분자진단기기의 개발, 제조 및 판매 2.분자진단 서비스 제공 3.유전체 분야 소프트웨어, 솔루션 연구·개발 및 판매 사업 4.유전체 검사 사업 5.의료기기 제조, 판매 및 수출입 사업 |
1.체외진단 의료기기 개발, 제조, 서비스 및 유통업 2.의료용 소프트웨어 및 데이터베이스 개발, 제조, 서비스 및 유통업 3.유전자 검사 서비스 5.연구개발 및 임상시험 서비스 |
사업 목적 정비 | |
| 사업목적 삭제 | - | - | |