| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 6 기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 49,393 | - 매출액 | 2,479 | |
| - 부채총계 | 7,944 | - 영업이익 | -6,104 | ||
| - 자본금 | 12,216 | - 당기순이익 | -8,228 | ||
| - 자본총계 | 41,449 | *주당순이익(원) | -915 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명 윤세혁 선임(상근),기타비상무이사 1명 문영호 선임(비상근), 감사 1명 김훈식 선임(비상근) | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 28.57 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제 1 호 의안 : 제 6 기(2020.01.01~2020.12.31) 별도재무제표[이익잉여금(결손금)처분계산서(안)포함] 승인의 건 -> 원안대로 승인 제 2 호 의안 : 이사 선임의 건 - 제2-1호 사내이사 후보 윤세혁 선임의 건(상근) -> 원안대로 승인 - 제2-2호 기타비상무이사 후보 문영호 선임의 건(비상근) -> 원안대로 승인 제 3 호 의안 : 감사 선임의 건 - 제3-1호 감사 후보 김훈식 선임의 건(비상근) -> 원안대로 승인 제 4 호 의안 : 정관일부 변경의 건 -> 원안대로 승인 제 5 호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 -> 원안대로 승인 제 6 호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 -> 원안대로 승인 제 7 호 의안 : 주식매수선택권 부여승인의 건 -> 원안대로 승인 |
||||
| 5. 주주총회일자 | 2021-03-31 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 상기'1.재무제표 승인'의 주당순이익은 기본주당이익을 의미함. | |||||
| ※관련공시 | 2021-02-15 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동 2021-03-02 주주총회소집결의 2021-03-02 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2021-03-12 참고서류 2021-03-16 주주총회소집공고 2021-03-23 감사보고서 제출 2021-03-23 사업보고서(일반법인) |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 윤세혁 | 1977-07 | 3년 | 신규선임 | 現 ㈜엔젠바이오 경영기획본부장(전무) 前 ㈜케이티 사내소기업 GenomeCloud사 경영기획팀 겸직 前 ㈜케이티 신사업전략 차장 前 ㈜케이티 그룹전략 과장 前 ㈜케이티 신사업전략 대리 ·서울대학교 전기컴퓨터공학 석사 |
| 문영호 | 1962-09 | 3년 | 신규선임 | 現 ㈜젠큐릭스 CTO(부사장) 前 씨비에스바이오사이언스㈜ 연구소 이사(CSO) 前 ㈜지노믹트리 연구소장(이사) 前 ㈜제노텍 연구소장(이사) 前 성애병원부설 성애생명과학연구소 부소장 前 진로종합연구소 선임연구원 ·서울대학교 분자생물학 박사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김훈식 | 1962-01 | 3년 | 신규선임 | 비상근 | 現 한국기업기술가치평가협회 회장 現 유티씨인베스트먼트㈜ 고문 前 대상홀딩스㈜ 대표이사,유티씨인베스트먼트㈜ 고문 겸임 前 대상홀딩스㈜ 대표이사,유티씨인베스트먼트㈜ 대표이사 겸임 前 유티씨인베스트먼트㈜ 대표이사 ·고려대학교 경제학과 석사 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 4.헬스케어 상품 개발, 제조, 서비스 및 유통업 6.연구용 시약 및 기기 개발, 제조, 수출입 및 유통업 7.의료기기 및 의료용 소프트웨어 인허가 컨설팅 8.부동산 임대업 |
사업범위 확대에 따른 사업 목적 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| 1.차세대염기서열분석(NextGeneration Sequencing; 이하 “NGS”)기술 기반 분자진단기기의 개발, 제조 및 판매 2.분자진단 서비스 제공 3.유전체 분야 소프트웨어, 솔루션 연구·개발 및 판매 사업 4.유전체 검사 사업 5.의료기기 제조, 판매 및 수출입 사업 |
1.체외진단 의료기기 개발, 제조, 서비스 및 유통업 2.의료용 소프트웨어 및 데이터베이스 개발, 제조, 서비스 및 유통업 3.유전자 검사 서비스 5.연구개발 및 임상시험 서비스 |
사업 목적 정비 | |
| 사업목적 삭제 | - | - | |
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
| 12-31 | - |