| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 7기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 43,867 | - 매출액 | 7,163 | |
| - 부채총계 | 9,869 | - 영업이익 | -8,732 | ||
| - 자본금 | 12,431 | - 당기순이익 | -8,431 | ||
| - 자본총계 | 33,998 | *주당순이익(원) | -682 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명 김광중(상근), 사외이사 1명 이은숙(비상근) | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 28.57 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제 1 호 의안 : 제7기(2021.01.01. ~ 2021.12.31.) 별도재무제표 승인의 건 -> 원안대로 승인 제 2 호 의안 : 이사 선임의 건 - 제2-1호 의안 : 사내이사 후보 김광중 선임의 건 (상근) -> 원안대로 승인 - 제2-2호 의안 : 사외이사 후보 이은숙 선임의 건(비상근) -> 원안대로 승인 제 3 호 의안 : 정관 일부 변경의 건 -> 원안대로 승인 제 4 호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 -> 원안대로 승인 제 5 호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 -> 원안대로 승인 제 6 호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건 -> 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2022-03-31 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 상기'1.재무제표 승인'의 주당순이익은 기본주당이익을 의미함. | |||||
| ※관련공시 | 2022-02-14 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동 2022-03-10 주주총회소집결의 2022-03-10 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2022-03-18 참고서류 2022-03-18 주주총회소집공고 2022-03-23 감사보고서 제출 2022-03-23 사업보고서(일반법인) |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김광중 | 1972-06 | 3 | 재선임 | 2015 ~ 현 재 ㈜엔젠바이오 연구소장 2012 ~ 2016 KT Genomecloud 소기업 CTO 2004 ~ 2012 질병관리본부 유전체센터 선임연구원 2003 ~ 2004 한국원자력의학원 연구원 2001 ~ 2003 바디텍메드 연구소 연구원 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이은숙 | 1962-02 | 3 | 신규선임 | 2020 ~ 현재 국립암센터 국제암대학원대학교 교수 및 부속병원 유방암센터 의사 2017 ∼ 2020 국립암센터 원장 2016 ∼ 2017 국립암센터 면역세포치료사업단장 2014 ∼ 2016 국립암센터 연구소장 2011 ∼ 2014 국립암센터 유방암센터장, 융합기술연구부장 |
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