가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
|---|---|---|
| - | - | 해당사항 없음 |
나. 그 외의 정관변경에 관한 건
| 조항 | 현행 정관 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
|---|---|---|---|
| 제2조 (목적) |
(중략) 7.의료기기 및 헬스케어 관련 컨설팅 8.부동산 임대업 (중략) <신설><신설><신설><신설> 10. 기타 위 각 호에 직·간접적으로 관련된 부대사업 |
(중략) 7.의료기기 및 헬스케어 관련 컨설팅 및 프랜차이즈 사업8.부동산 개발 및 컨설팅, 임대, 분양 등 관련 사업 (중략) 10.의료기기, 의료장비, 의약품, 진단시약, 위생용품, 기타 의료관련 소모품의 구매, 도소매, 판매대행 및 무역업11.의료기관 및 약국을 대상으로 한 의료용품 통합 납품 및 물류 대행업 (간납업 포함)12.의료기기 및 관련 제품의 전자상거래 및 온라인 플랫폼 운영업13.의료기관 운영에 필요한 물류관리, 구매대행 및 제3자 물류사업14. 기타 위 각 호에 직·간접적으로 관련된 부대사업 |
사업목적 추가 및 정비 |
※ 기타 참고사항
- 해당사항 없음
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부
| 후보자성명 | 생년월일 | 사외이사후보자여부 | 감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부 | 최대주주와의관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|---|---|
| 김민식 | 1976.02.19 | - | - | - | 이사회 |
| 안명규 | 1974.07.14 | - | - | - | 이사회 |
| 문기훈 | 1961.12.23 | - | - | - | 이사회 |
| 송기환 | 1963.04.22 | - | - | - | 이사회 |
| 박성규 | 1964.02.03 | 해당 | - | - | 임원후보추천위원회 |
| 임수환 | 1974.03.13 | 해당 | - | - | 임원후보추천위원회 |
| 총 ( 6 ) 명 | |||||
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 당해법인과의최근3년간 거래내역 |
|---|---|---|---|
| 김민식 | 순천향대학교 겸임교수순천향기술지주회사 사외이사순천향중앙의료원 대외협력관 | 現 순천향대학교 겸임교수 現 순천향기술지주회사 사외이사現 순천향중앙의료원 대외협력관 | - |
| 안명규 | (주) 파머스알리바바 대표이사 | 現 (주) 파머스알리바바 대표이사 前 (주 )라이트솔루션 대표이사前 (주)케이블리 전략기획본부장 | - |
| 문기훈 | (주)딜사이트 전문의원 | 現 (주)딜사이트 전문의원前 EGI IND 대표이사前 엔지니어링공제조합 본부장前 신협중앙회 본부장 | - |
| 송기환 | 코아신용정보(주) CFO | 現 코아신용정보(주) CFO前 새한신용정보 이사前 (주)에이치디원 실장 | |
| 박성규 | 순천향대학과 부천병원 혈액종양내과 교수 | 現 순천향대학과 부천병원 혈액종양내과 교수前 순천향대학과 부천병원 혈액종양내과 부교수前 Tesas A & M University Cancer Research Institute Post - Doc前 순천향대학과 부천병원 혈액종양내과 조교수 | |
| 임수환 | 피에스텍(주) 감사(상근) 신정회계법인 회계사 | 現 피에스텍(주) 감사(상근)現 신정회계법인 회계사前 안진회계법인 회계사 | - |
다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)
|
■ 박성규 사외이사 후보자1) 전문성후보자는 약 30여 년에 걸쳐 혈액종양내과 분야에서 전문성과 연구 역량을 쌓아온 의학 전문가로서, 혈액종양내과 분야의 임상 경험과 더불어, 미국 Texas A&M University 산하 Cancer Research Institute에서의 Post-Doc(박사후 연구원) 경험을 통해 국제적인 연구 경험과 학문적 식견도 겸비하고 있음. 의학·바이오 산업 관련 주요 정책 및 기술 동향에대한 이해도가 높고, 병원 내 진료 및 연구 과정에서 조직 내 윤리, 환자 중심 경영, 임상 기반 R&D 검토 등 다양한 이해관계 조정 및 판단 능력을 쌓아왔으며, 이러한 역량은 경영의 투명성과 객관성을 확보하는 데 기여를 할 수 있을 것으로 판단됨. 2) 독립성 후보자는 사외이사직을 수행함에 있어 최대주주 등으로부터 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있으며, 당사와의 여신거래가 전무하고, 당사 관련 거래사실이 없으며, 타 업체 이사 겸직 등의 사례가 없어 공정하고 독립적으로 의사결정 및 직무를 수행하고자 함. 3) 직무수행 및 의사결정 기준 후보자는 상기의 전문성 및 독립성을 바탕으로 회사의 지속 가능한 성장과 발전을 위한 기업가치 제고 및 주주가치 증대의 의사결정 기준을 수립하고자 함. 4) 책임과 의무에 대한 인식 및 준수 후보자는 선관주의 의무와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 겸업금지 의무, 기업비밀 준수 의무, 자기거래 금지 의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 철저히 준수하고자 함.■ 임수환 사외이사 후보자1) 전문성후보자는 회계법인 재직 중인 공인회계사로서, 다양한 기업의 감사 및 회계 자문 업무를 수행해왔으며, 특히 상장회사의 회계처리에 대한 깊은 이해를 바탕으로 재무 건전성 확보와 투명한 정보공시 체계 구축에 기여할 수 있는 전문성을 보유하고 있음. 이러한 역량은 이사회의 독립적 견제 기능 강화는 물론, 합리적이고 투명한 의사결정에도 실질적인 도움이 될 것으로 판단됨. 2) 독립성 후보자는 사외이사직을 수행함에 있어 최대주주 등으로부터 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있으며, 당사와의 여신거래가 전무하고, 당사 관련 거래사실이 없으며, 타 업체 이사 겸직 등의 사례가 없어 공정하고 독립적으로 의사결정 및 직무를 수행하고자 함. 3) 직무수행 및 의사결정 기준 후보자는 상기의 전문성 및 독립성을 바탕으로 회사의 지속 가능한 성장과 발전을 위한 기업가치 제고 및 주주가치 증대의 의사결정 기준을 수립하고자 함. 4) 책임과 의무에 대한 인식 및 준수 후보자는 선관주의 의무와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 겸업금지 의무, 기업비밀 준수 의무, 자기거래 금지 의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 철저히 준수하고자 함. |
라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
| [ 김민식 사내이사 후보자]후보자는 병원 네트워크와 의료현장에 대한 깊은 이해, 기술사업화 경험, 학계와의 연계역량을 두루 갖추고 있음. 이러한 역량은 회사 경영 및 신규사업 추진에 실질적인 기여를 할 수 있을 것으로 판단됨.[ 안명규 사내이사 후보자]후보자는 전략기획, 기술 기반 스타트업 운영, 그리고 신사업 발굴 및 실행 경험이 풍부한 역량을 갖추고 있음. 이러한 역량은 회사 사업에 실질적인 기여를 할 수 있을 것으로 판단됨.[ 문기훈 사내이사 후보자]후보자는 금융, 미디어 및 산업 네트워크 전반에 대한 깊은 이해와 풍부한 실무경험을 보유하고 있음. 이러한 역량은 대외 전략, 리스크관리, 투자자 커뮤니케이션, 신사업 확장 전략 수립에 실질적인 기여를 할 수 있을 것으로 판단됨.[ 송기환 사내이사 후보자]후보자는 20년 가까이 신용정보·금융업계에서 재무, 리스크 관리, 내부통제 분야에 특화된 경험을 쌓아온 재무전문가임. 이러한 역량은 재무 건전성 관리, 자금 전략 수립, 내부회계관리제도 대응 등 핵심 관리 기능 안정화에 기여를 할 수 있을 것으로 판단됨.[ 박성규 사외이사 후보자]후보자는 약 30여 년에 걸쳐 혈액종양내과 분야에서 전문성과 연구 역량을 쌓아온 의학 전문가로서, 혈액종양내과 분야의 임상 경험과 더불어, 미국 Texas A&M University 산하 Cancer Research Institute에서의 Post-Doc(박사후 연구원) 경험을 통해 국제적인 연구 경험과 학문적 식견도 겸비하고 있음. 의학·바이오 산업 관련 주요 정책 및 기술 동향에대한 이해도가 높고, 병원 내 진료 및 연구 과정에서 조직 내 윤리, 환자 중심 경영, 임상 기반 R&D 검토 등 다양한 이해관계 조정 및 판단 능력을 쌓아왔으며, 이러한 역량은 경영의 투명성과 객관성을 확보하는 데 기여를 할 수 있을 것으로 판단됨.[ 임수환 사외이사 후보자]후보자는 회계법인 재직 중인 공인회계사로서, 다양한 기업의 감사 및 회계 자문 업무를 수행해왔으며, 특히 상장회사의 회계처리에 대한 깊은 이해를 바탕으로 재무 건전성 확보와 투명한 정보공시 체계 구축에 기여할 수 있는 전문성을 보유하고 있음. 이러한 역량은 이사회의 독립적 견제 기능 강화는 물론, 합리적이고 투명한 의사결정에도 실질적인 도움이 될 것으로 판단됨. |
※ 기타 참고사항
- 해당사항 없음
<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계
| 후보자성명 | 생년월일 | 최대주주와의 관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|
| 홍계선 | 1977.12.23 | - | 임원후보추천위원회 |
| 총 ( 1 ) 명 | |||
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 당해법인과의최근3년간 거래내역 |
|---|---|---|---|
| 홍계선 | 법무법인(유) 영진 구성원 변호사 | 現 법무법인(유) 영진 구성원 변호사 前 법무법인(유) 영진 변호사 前 법무법인 부영 변호사 前 법무법인 영진 변호사 | - |
다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
| 후보자는 법무법인 구성원 변호사로서, 다수의 기업 법률자문과 소송, 준법경영 자문에 이르기까지 풍부한 실무 경험을 보유하고 있으며, 회사 내부통제 및 감사업무에 대한 높은 이해와 전문성을 갖추고 있음. 이러한 역량은 이사회의 독립성 강화와 경영 투명성 제고에 실질적으로 기여할 수 있을 것으로 판단됨. |
※ 기타 참고사항
- 해당사항 없음