2025년 06월 27일 |
1. 정정대상 공시서류 : | 주요사항보고서(유상증자결정) |
2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : | 2025년05월16일 |
3. 정정사항 |
항 목 | 정정사유 | 정 정 전 | 정 정 후 |
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1. 신주의 종류와 수 | 납입대상자의 납입금액 일부 미납 | 5,512,680 |
4,685,778 |
4. 자금조달의 목적 | 납입대상자의 납입금액 일부 미납 | 운영자금 10,000,001,520 | 운영자금 8,500,001,292 |
【제3자배정 조달자금의 구체적 사용목적】【운영자금ㆍ기타자금의 경우】【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】 | 납입대상자의 납입금액 일부 미납 | 주1) | 주2) |
주1)
【제3자배정 조달자금의 구체적 사용목적】 |
【운영자금ㆍ기타자금의 경우】 |
(단위 : 백만원) |
자금용도 | 세부내역* | 연도별 사용 예정 금액 | |||
'25년 | '26년 | '27년 이후 | 합계 | ||
운영자금 | 인건비, 재료비 등 운영자금 | 5,000 | 5,000 | - | 10,000 |
※상기 유상증자 자금사용목적은 경영상 판단에 따라 필요한 경우 변경될 수 있습니다.
【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】 |
제3자배정 대상자 | 회사 또는최대주주와의 관계 | 선정경위 | 증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획 | 배정주식수 (주) | 비 고 |
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에스에이치헬스케어투자1호조합 | 변경후 최대주주 | 회사의 경영상의 목적 달성 및 필요자금의 조달을 위해 투자자의 의향 및 납입능력, 시기 등을 고려하여 선정 | - | 5,512,680 | 1년간 전량 보호예수 |
주2)
【제3자배정 조달자금의 구체적 사용목적】 |
【운영자금ㆍ기타자금의 경우】 |
(단위 : 백만원) |
자금용도 | 세부내역* | 연도별 사용 예정 금액 | |||
'25년 | '26년 | '27년 이후 | 합계 | ||
운영자금 | 인건비, 재료비 등 운영자금 | 5,000 | 3,500 | - | 8,500 |
※상기 유상증자 자금사용목적은 경영상 판단에 따라 필요한 경우 변경될 수 있습니다.
【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】 |
제3자배정 대상자 | 회사 또는최대주주와의 관계 | 선정경위 | 증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획 | 배정주식수 (주) | 비 고 |
---|---|---|---|---|---|
에스에이치헬스케어투자1호조합 | 변경후 최대주주 | 회사의 경영상의 목적 달성 및 필요자금의 조달을 위해 투자자의 의향 및 납입능력, 시기 등을 고려하여 선정 | - | 4,685,778 | 1년간 전량 보호예수 |
금융위원회 / 한국거래소 귀중 | 2025년 05월 16일 | |
회 사 명 : | 주식회사 엔젠바이오 | |
대 표 이 사 : | 최 대 출 | |
본 점 소 재 지 : | 서울특별시 구로구 디지털로288, 303호. 304호. 305호. 306호. 307호. 314호. 제지1층 제비 127호, 제지1층 제비 128호 (구로동, 대륭포스트타워1차) | |
(전 화) 02-867-9798 | ||
(홈페이지)http:// www.ngenebio.com | ||
작 성 책 임 자 : | (직 책) 경영기획본부장 | (성 명) 윤 종 진 |
(전 화) 02-867-9798 | ||
1. 신주의 종류와 수 | 보통주식 (주) |
기타주식 (주) | |
2. 1주당 액면가액 (원) | |
3. 증자전 발행주식총수 (주) | 보통주식 (주) |
기타주식 (주) | |
4. 자금조달의 목적 | 시설자금 (원) |
영업양수자금 (원) | |
운영자금 (원) | |
채무상환자금 (원) | |
타법인 증권취득자금 (원) | |
기타자금 (원) | |
5. 증자방식 |
※ 기타주식에 관한 사항
정관의 근거 |
주식의 내용 |
기타 |
6. 신주 발행가액 | 보통주식 (원) | |
기타주식 (원) | ||
7. 기준주가 | 보통주식 (원) | |
기타주식 (원) | ||
7-1. 기준주가 산정방법 | ||
7-2. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%) | ||
7-3. 할인율(할증률) 산정 근거 | ||
8. 제3자배정에 대한 정관의 근거 | ||
9. 납입일 | ||
10. 신주의 배당기산일 | ||
11. 신주권교부예정일 | ||
12. 신주의 상장 예정일 | ||
13. 현물출자로 인한 우회상장 해당여부 | ||
- 현물출자가 있는지 여부 | ||
- 현물출자 재산 중 주권비상장법인주식이 있는지 여부 | ||
- 납입예정 주식의 현물출자 가액 | 현물출자가액(원) | |
당사 최근사업연도 자산총액 대비(%) | ||
- 납입예정 주식수 | ||
14. 우회상장 요건 충족여부 | ||
15. 이사회결의일(결정일) | ||
- 사외이사 참석여부 | 참석 (명) | |
불참 (명) | ||
- 감사(감사위원) 참석여부 | ||
16. 증권신고서 제출대상 여부 | ||
17. 제출을 면제받은 경우 그 사유 | ||
18. 청약이 금지되는 공매도 거래 기간 | 해당여부 | |
시작일 | ||
종료일 | ||
19. 공정거래위원회 신고대상 여부 |
20. 기타 투자판단에 참고할 사항 |
1) 납입에 관한 사항 - 신주의 납입예정일 : 2025년 06월 27일- 주금 납입처 : 기업은행 구로디지털중앙지점 2) 신주발행가액'은 「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」제 5-18조(유상증자의 발행가액 결정) 2항에 의거하여 유상증자를 위한 이사회 결의일 전일을 기산일로 하여 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가, 최근일 가중산술평균주가 를 산술평균한 금액과 최근일 가중산술평균주가 중 낮은 금액을 기준주가에서 10%할인율 적용하여 산출하였습니다. 3) 배정대상자 선정 : 금번 유상증자방식은 상법 제418조 규정과 당사 정관 제10조의 규정에 의거하여 주주 외의 자에게 신주를 배정하는 경우로 경영상 목적을 달성하기 위하여 이사회에서 추진하게 되었습니다. 4) 기타사항- 청약증거금은 주금납입일에 주금으로 대체하며, 청약일로부터 주금 납입일까지 이자는 지급하지 아니함
- 동 유상증자로 인해 발행된 신주는 전량 1년간 보호예수될 예정임
- 동 유상증자 납입액 금 10,000,001,520원은 2025년 06월 25일까지 당사와 에스에이치헬스케어투자1호조합이 합의한 에스크로우 기관에 예치하는 것으로 함
- 상기 사항은 관계기관의 협의과정에서 변경될 수 있음
- 기타 신주 발행에 관한 세부적인 사항은 대표이사에게 위임함
▶기준주가로 최소값[이사회결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간ㆍ1주일간ㆍ최근일 가중산술평균주가의 단순평균, 최근일 가중산술평균주가] 이용시 다음표를 추가
구 분 | 거래량 | 거래대금 | 가중산술평균주가 |
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과거 1개월간의 가중산술평균주가(A) | |||
과거 1주일간의 가중산술평균주가(B) | |||
최근일 가중산술평균주가(C) | |||
(A),(B),(C)의 산술평균주가(D) | |||
기준주가 : (C)와(D)중 낮은 가액 | |||
할인율 또는 할증률 (%) | |||
발행가액 |
【제3자배정 근거, 목적 등】 |
제3자배정 근거가 되는 정관규정 | 제3자배정 증자의 목적 |
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【제3자배정 조달자금의 구체적 사용목적】 |
【운영자금ㆍ기타자금의 경우】 |
자금용도 | 세부내역* | 연도별 사용 예정 금액 | |||
합계 | |||||
※상기 유상증자 자금사용목적은 경영상 판단에 따라 필요한 경우 변경될 수 있습니다.
【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】 |
제3자배정 대상자 | 회사 또는최대주주와의 관계 | 선정경위 | 증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획 | 배정주식수 (주) | 비 고 |
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【제3자배정 대상자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】 |
(1) 법인 또는 단체의 기본정보 |
명 칭 | 출자자수(명) | 대표이사(대표조합원) | 업무집행자(업무집행조합원) | 최대주주(최대출자자) | |||
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성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | ||
(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항 | (단위 : 백만원) |
회계연도 | 결산기 |
자산총계 | 매출액 |
부채총계 | 당기순손익 |
자본총계 | 외부감사인 |
자본금 | 감사의견 |
(3) 투자조합 등 단체의 주요출자자 현황 |
설립근거법률 | 최근결산기재산총액 | 주요출자자(10% 이상) | 비고 | |
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성명 | 지분(%) | |||
(4) 투자조합 등 단체의 대표조합원 등의 다른회사 등기임원 경력 |
성 명 | 회사 정보 | 임원 이력 | 비고 | ||||
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회사명 | 상장 여부 | 상장폐지일 | 직위 | 선임일 | 퇴임일 | ||
(5) 투자조합 등 단체의 대표조합원 등의 다른회사 최대주주 이력 |
성 명 | 회사 정보 | 최대주주 이력 | 비고 | |||
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회사명 | 상장여부 | 상장폐지일 | 시작일 | 종료일 | ||