| 1. 결의사항 | 제1호 의안 : 사내이사 선임의 건 1-1호 의안 :사내이사 박광훈 중임의 건 → 원안대로 가결 1-2호 의안 :사내이사 이동찬 중임의 건 → 원안대로 가결 |
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| 2. 주주총회 일자 | 2024-12-26 | |
| 3. 기타 투자판단에 참고할 사항 | ||
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| ※관련공시 | 2024-11-19 주주총회소집결의(임시주주총회) 2024-11-19 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2024-12-11 주주총회소집공고 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박광훈 | 1957-12 | 3년 | 재선임 | -81.02 서울대학교 기계설계학 학사 -83.11~86.05 LG(舊 금성)연구소 연구원 -86.06~97.06 ㈜신도리코 연구소 부장 -97.09~03.12 피앤에스미캐닉스 대표 -03.12~현재 ㈜피앤에스미캐닉스 대표이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이동찬 | 1961-05 | 3년 | 재선임 | -87.02 중앙대학교 기계공학 학사 -86.12~97.12 ㈜신도리코 연구소 -98.01~03.12 피앤에스미캐닉스 -03.12~현재 ㈜피앤에스미캐닉스 부사장 |