| 1. 일시 | 날짜 | 2025-03-28 | |
| 시간 | 10:00 | ||
| 2. 장소 | 서울 영등포구 선유로70(문래동3가, 우리벤처타운Ⅱ) 피앤에스미캐닉스 13층 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | <보고사항> - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 - 외부감사인 선임 보고 <부의안건> 제1호 의안 : 제22기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건(배당금 : 1주당 50원) 제2호 의안 : 사내이사 정원기 재선임의 건 제3호 의안 : 사외이사 박지형 재선임의 건 제4호 의안 : 감사 이두희 재선임의 건 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-02-13 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정원기 | 1963-11 | 3 | 재선임 | 연세대 기계공학과 (현)혜윰인터내셔널 대표 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박지형 | 1955-05 | 3 | 재선임 | 서울대 기계설계학과(학사, 석사, 박사) MIT 기계공학과 방문연구원 과학기술연합대학원대학교(UST) 겸임정교수 한국과학기술연구원 지능로봇연구단 연구위원 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이두희 | 1960-03 | 3 | 재선임 | 비상근 | 서울대학교 화학공학과 신도리코 연구소 삼성전기 적층박막사업부 켐스 대표이사 (현)한국기업회생경영협회 부회장 |