| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 22기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 41,332 | - 매출액 | 7,105 | |
| - 부채총계 | 1,375 | - 영업이익 | 1,617 | ||
| - 자본금 | 3,236 | - 당기순이익 | 2,322 | ||
| - 자본총계 | 39,956 | *주당순이익(원) | 410 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 50 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 323,587,000 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.6 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사(1명) 정원기 재선임 사외이사(1명) 박지형 재선임 감사(1명) 이두희 재선임 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 17 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제22기 정기주주총회 회의 목적사항 가. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 4) 외부감사인 선임보고 나. 상정의안 1) 재무제표 승인의 건(배당금 : 1주당 50원) → 원안대로 가결 2) 사내이사 정원기 재선임의 건 → 원안대로 가결 3) 사외이사 박지형 재선임의 건 → 원안대로 가결 4) 감사 이두희 재선임의 건 → 원안대로 가결 5) 이사 보수한도 승인 → 원안대로 가결 6) 감사 보수안도 승인 → 원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2025-03-28 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| 당사는 '상법시행령' 제34조 제1항 제1호에서 정하고 있는 '벤처기업육성에 관한 특별조치법에 따른 벤처기업 중 최근 사업연도말 현재의 자산총액이 1천억원 미만으로서 코스닥시장에 상장된 주권을 발행한 벤처기업'에 해당합니다. 이에 따라 '상법' 제542조의8 제1항에 따른 사외이사의 수에 제한을 받지 아니합니다. | |||||
| ※관련공시 | 2025-03-13 주주총회소집공고 2025-02-13 주주총회소집결의 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정원기 | 1963-11 | 3 | 재선임 | 연세대 기계공학과 (현)혜윰인터내셔널 대표 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박지형 | 1955-05 | 3 | 재선임 | 서울대 기계설계학과(학사, 석사, 박사) MIT 기계공학과 방문연구원 과학기술연합대학원대학교(UST) 겸임정교수 한국과학기술연구원 지능로봇연구단 연구위원 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이두희 | 1960-03 | 3 | 재선임 | 비상근 | 서울대학교 화학공학과 신도리코 연구소 삼성전기 적층박막사업부 켐스 대표이사 (현)한국기업회생경영협회 부회장 |