| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 29 기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 149,418 | - 매출액 | 44,047 | |
| - 부채총계 | 25,149 | - 영업이익 | 4,820 | ||
| - 자본금 | 29,477 | - 당기순이익 | 10,478 | ||
| - 자본총계 | 124,269 | *주당순이익(원) | 36 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 164,332 | - 매출액 | 81,228 | |
| - 부채총계 | 48,019 | - 영업이익 | 6,701 | ||
| - 자본금 | 29,477 | - 당기순이익 | 9,195 | ||
| - 자본총계 | 116,313 | *주당순이익(원) | 8 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | - | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 가.[보고사항] 1)감사보고 2)영업보고 3)내부회계관리제도 운영실태 보고 4)외부감사인 선임보고 5)제29기 재무제표 및 연결 재무제표 승인 보고 나.[부의안건] - 제1호 의안: 정관 일부 변경의 건 → 원안대로 가결 - 제2호 의안: 임원 퇴직금 지급 규정 변경의 건 → 원안대로 가결 - 제3호 의안: 이사 선임 의 건(사내이사 김동진) → 원안대로 가결 - 제4호 의안: 이사 보수 한도액 승인의 건 → 원안대로 가결 - 제5 의안: 감사 보수 한도액 승인의 건 → 원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2022-03-28 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 의안 '제29기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건'은 외부감사인의 적정의견과 감사의 동의가 있어 상법 및 정관에 의거 이사회 승인 및 주주총회 보고로 진행하였습니다. (재무제표 이사회 승인일: 2022.03.18.) |
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| ※관련공시 | - | ||||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김동진 | 1950-04 | 3 | 재선임 | - 서울대학교 기계공학과 卒 - 美 핀레이공과대학원(공학박사) - 현대자동차 대표이사 부회장 - 현대모비스 대표이사 부회장 - 現 ㈜아이에이 대표이사 회장 |