| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 21 기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 120,849 | - 매출액 | 52,627 | |
| - 부채총계 | 35,323 | - 영업이익 | 1,125 | ||
| - 자본금 | 4,314 | - 당기순이익 | 545 | ||
| - 자본총계 | 85,526 | *주당순이익(원) | 19 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 193,037 | - 매출액 | 155,882 | |
| - 부채총계 | 87,487 | - 영업이익 | 10,293 | ||
| - 자본금 | 4,314 | - 당기순이익 | 3,658 | ||
| - 자본총계 | 105,550 | *주당순이익(원) | 128 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명 재선임 사외이사인 감사위원 1명 신규선임 사외이사인 감사위원 2명 재선임 |
||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 60 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 수 | 일괄선임 | 1 | ||
| 분리선임 | 2 | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-30 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| 제21기 정기주주총회 보고사항 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계관리제도 운영실태 보고 4. 외부감사인 선임보고 5. 내부거래 보고 |
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| ※관련공시 | 2026-03-03 주주총회소집결의 2026-03-03 주주총회소집공고 |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 제21기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 | 가결 | 53.9 | 100.0 | - | - |
| 2-1 | 특별결의 | 사업목적 추가의 건 | 가결 | 53.9 | 100.0 | - | - |
| 2-2 | 특별결의 | 전환사채 발행한도 증액의 건 | 가결 | 53.7 | 99.6 | 0.4 | - |
| 2-3 | 특별결의 | 중간배당 추가의 건 | 가결 | 53.9 | 100.0 | - | - |
| 2-4 | 특별결의 | 그외 상법 변경에 따른 정관 변경의 건 | 가결 | 53.9 | 100.0 | - | - |
| 3-1 | 보통결의 | 사내이사 오종두 선임의 건 | 가결 | 53.8 | 99.9 | 0.1 | - |
| 3-2 | 보통결의 | 사내이사 이수권 선임의 건 | 가결 | 53.8 | 99.9 | 0.1 | - |
| 3-3 | 보통결의 | 사외이사 김영재 선임의 건 | 가결 | 53.8 | 99.9 | 0.1 | - |
| 4-1 | 보통결의 | 감사위원이 되는 사외이사 박지용 선임의 건 | 가결 | 29.0 | 89.6 | 10.4 | 전자투표시행 (3%룰 적용) |
| 4-2 | 보통결의 | 감사위원이 되는 사외이사 이기영 선임의 건 | 가결 | 29.0 | 89.6 | 10.4 | 전자투표시행 (3%룰 적용) |
| 5 | 보통결의 | 감사위원회 위원 김영재 선임의 건 | 가결 | 32.3 | 99.7 | 0.3 | 전자투표시행 (3%룰 적용) |
| 6 | 보통결의 | 자본준비금의 이익잉여금 전입의 건 | 가결 | 53.8 | 99.8 | 0.2 | - |
| 7 | 보통결의 | 임원보수규정 제정 승인의 건 | 가결 | 25.7 | 99.4 | 0.6 | 이해관계자의 의결권행사 제한 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 오종두 | 1962-08 | 3년 | 재선임 | 1981.03~1983.02 울산공업전문대학 기계과 1988.04~1992.07 삼성전자 1992.08~1996.07 서천금속 공장장 1996.08~2005.05 한라다이캐스트 대표 2005.05~현재 한라캐스트 대표이사 |
| 이수권 | 1966-11 | 3년 | 재선임 | 2011.03~2013.02 아주대학교 경영학 석사 1989.02~1994.06 삼성전자 1994.06~1999.04 삼성자동차 1999.04~2006.01 삼성전기 2006.01~2014.02 아이엠 연구소장 2014.03~2017.04 아이엠 사업부장 2017.04~현재 한라캐스트 COO |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박지용 | 1976-02 | 3년 | 재선임 | 1994.03~1999.03 경희대학교 물리학 2000.03~2003.10 데코판넬 2004.09~2008.07 엠엔에프씨 2014.10~2017.05 우리회계법인 현재 지인(Gin/개인사업자) 공인회계사 2021.03~현재 ㈜지앤푸드 감사 2024.03~현재 한라캐스트 사외이사 2024.06~현재 한라캐스트 사외이사(감사위원장) |
㈜지앤푸드 감사 |
| 이기영 | 1982-01 | 3년 | 재선임 | 2009.02~2013.08 독일 University of Erlangen-Nuremberg 전기화학공학 박사 2021.09~현재 인하대학교 화학공학과 부교수 2024.06~현재 한라캐스트 사외이사(감사위원) |
- |
| 김영재 | 1984-06 | 3년 | 신규선임 | 2012.10~2015.09 The University of Tokyo 재료공학과 박사 2015.10~2016.12 LG화학 정보전자소재연구본부 과장 2016.12~2023.02 한국지질자원연구원 광물자원연구본부 선임연구원 2021.03~2023.02 과학기술연합대학원대학(UST) 자원공학과 부교수 2023.03~현재 인하대학교 신소재공학과 조교수 |
- |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박지용 | 1976-02 | 3년 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 1994.03~1999.03 경희대학교 물리학 2000.03~2003.10 데코판넬 2004.09~2008.07 엠엔에프씨 2014.10~2017.05 우리회계법인 현재 지인(Gin/개인사업자) 공인회계사 2021.03~현재 ㈜지앤푸드 감사 2024.03~현재 한라캐스트 사외이사 2024.06~현재 한라캐스트 사외이사(감사위원장) |
| 이기영 | 1982-01 | 3년 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 2009.02~2013.08 독일 University of Erlangen-Nuremberg 전기화학공학 박사 2021.09~현재 인하대학교 화학공학과 부교수 2024.06~현재 한라캐스트 사외이사(감사위원) |
| 김영재 | 1984-06 | 3년 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 2012.10~2015.09 The University of Tokyo 재료공학과 박사 2015.10~2016.12 LG화학 정보전자소재연구본부 과장 2016.12~2023.02 한국지질자원연구원 광물자원연구본부 선임연구원 2021.03~2023.02 과학기술연합대학원대학(UST) 자원공학과 부교수 2023.03~현재 인하대학교 신소재공학과 조교수 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | - 발전용·산업용 팜혼합물, 캐슈넛오일, 우드 펠렛 등의 원료 수입 및 도소매업 | 사업다각화를 통한 이윤창출 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| - | - | - | |
| 사업목적 삭제 | - | - | |
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 12-31 | ||
| 이익배당 기준일 | 결산배당 | - | |
| 중간배당 | - | ||
| 분기배당 | 1분기 | - | |
| 2분기 | - | ||
| 3분기 | - | ||