| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2025-03-24 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 울산광역시 울주군 온산읍 원산로 40 한국제지 온산공장 |
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| 4. 의안 주요내용 | ○ 제41기 정기주주총회 회의 목적사항 <보고사항> 1. 감사의 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계관리제도 운영실태보고 <결의사항> 제1호 의안: 제41기 별도재무제표(이익잉여금처분계산 서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안: 감사 선임의 건 제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 제4호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2025-02-24 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 제41기 정기주주총회 소집과 관련하여 일시, 장소 등 세부 변경 사항 발생 시 승인 권한을 대표이사에게 위임하며, 변경 결정 즉시 정정공시를 제출할 예정 | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 신건 | 1958-07 | 3 | 재선임 | 상근 | -1984~2008 前 삼성테크윈(주) 관리담당 -2009~2014 前 삼성테크윈(주) 1사업장장 -2014~2016 前 해성디에스(주) LF사업부장 -2017~2018 한국제지(주)기획관리본부장 -2022~ 現 한국제지(주) 상근감사 |