| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 41기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 755,098 | - 매출액 | 792,089 | |
| - 부채총계 | 313,424 | - 영업이익 | 19,320 | ||
| - 자본금 | 190,178 | - 당기순이익 | 4,097 | ||
| - 자본총계 | 441,674 | *주당순이익(원) | 22 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 755,197 | - 매출액 | 792,089 | |
| - 부채총계 | 313,405 | - 영업이익 | 19,291 | ||
| - 자본금 | 190,178 | - 당기순이익 | 4,154 | ||
| - 자본총계 | 441,792 | *주당순이익(원) | 22 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | - | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 감사 선임 1명 - 상근감사 신건(재선임) |
||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 제41기 정기주주총회 회의의 목적사항 1. 보고사항 가. 감사의 감사보고 나. 영업보고 다. 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 결의사항 제1호 의안: 제41기 별도재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 제2호 의안: 감사 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 제4호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 |
||||
| 5. 주주총회일자 | 2025-03-24 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - | |||||
| ※ 관련공시 | 2025-02-24 주주총회소집결의 2025-03-07 주주총회소집공고 2025-03-13 감사보고서 제출 2025-03-14 사업보고서(일반법인) |
||||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 신건 | 1958-07 | 3 | 재선임 | 상근 | 1984~2008 삼성테크윈(주) 관리담당 2009~2014 삼성테크윈(주) 1사업장장 2014~2016 해성디에스(주) LF사업부장 2017~2018 한국제지(주) 기획관리본부장 2022~현재 한국제지(주) 상근감사 |