| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2026-03-26 | 11 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 서초구 방배천로2길 12, 4층(사조C&C 교육장) | ||
| 4. 의안 주요내용 | 제57기 정기주주총회 회의 목적사항 1) 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 2) 부의안건 - 제1호 의안 : 제57기(2025.01.01~2025.12.31) 재무제표 승인의 건(이익잉여금 처분계산서(안)포함) - 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 김택준 선임의 건 제3-2호 의안 : 사내이사 황용태 선임의 건 제3-3호 의안 : 기타비상무이사 심종보 선임의 건 - 제4호 의안 : 사외이사 이흥기 선임의 건 - 제5호 의안 : 감사위원회 위원 이흥기 선임의 건 - 제6호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 박기수 선임의 건 - 제7호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2026-02-25 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| 1) 주주총회 세부 의안은 주주총회 소집공고 공시 내용을 참조하시기 바랍니다. 2) 불가피한 상황 발생시에 대비하여 주주총회 소집 일시 및 장소 변경 등은 대표이사에게 위임되었으며, 해당사항 발생시 재공시 예정입니다. 3) 상기 회의 목적사항 및 일정 등은 소집통지 이전까지 추가 또는 변경될 수 있으며, 변동사항 발생시 재공시 예정입니다. |
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| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김택준 | 1965-09 | 3 | 신규선임 | 현. (주)사조대림 영업본부장 전. (주)사조오양 영업본부장 전. (주)사조대림 수도권1사업부장 |
| 황용태 | 1977-03 | 3 | 신규선임 | 현. 사조그룹 식품경영협의실장 전. (주)삼아벤처 대표이사 |
| 심종보 | 1972-04 | 3 | 신규선임 | 현. (주)사조대림 경영지원본부장 전. 사조그룹 식품경영협의실장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이흥기 | 1963-06 | 3 | 신규선임 | 전. 한국제지(주) 영업본부장 전. LG생활건강 CBD 총괄 상무 전. LG생활건강 할인점부문장 전. LG생활건강 CBD 기획부문장 |
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| 박기수 | 1974-10 | 3 | 신규선임 | 현. 회계법인 예다움 회계사 전. 삼화회계법인 회계사 전. 부천시 외부전문감사관 전. 안세회계법인 회계사 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이흥기 | 1963-06 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 전. 한국제지(주) 영업본부장 전. LG생활건강 CBD 총괄 상무 전. LG생활건강 할인점부문장 전. LG생활건강 CBD 기획부문장 |
| 박기수 | 1974-10 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 현. 회계법인 예다움 회계사 전. 삼화회계법인 회계사 전. 부천시 외부전문감사관 전. 안세회계법인 회계사 |
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 12-31 | ||
| 이익배당 기준일 | 결산배당 | - | |
| 중간배당 | - | ||
| 분기배당 | 1분기 | 03-31 | |
| 2분기 | 06-30 | ||
| 3분기 | 09-30 | ||