| 1. 결의사항 | 제1호 의안 : 정관변경의 건 --> 원안대로 가결 제2호 의안 : 이사선임의 건 --> 원안대로 가결 제2-1호 의안 : 오경원 사내이사 선임의 건(상근) --> 원안대로 가결 제2-2호 의안 : 이호준 사내이사 선임의 건(상근) --> 원안대로 가결 제2-3호 의안 : 성봉두 사내이사 선임의 건(상근) --> 원안대로 가결 제2-4호 의안 : 장육 사내이사 선임의 건(상근) --> 원안대로 가결 제2-5호 의안 : 조재형 사외이사 선임의 건(비상근) --> 원안대로 가결 제2-6호 의안 : 윤성주 사외이사 선임의 건(비상근) --> 원안대로 가결 제2-7호 의안 : 이성수 사외이사 선임의 건(비상근) --> 원안대로 가결 제3호 의안 : 감사선임의 건 --> 원안대로 가결 제3-1호 의안 : 이동엽 감사 선임의 건(비상근) --> 원안대로 가결 |
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| 2. 주주총회 일자 | 2021-01-18 | |
| 3. 기타 투자판단에 참고할 사항 | ||
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| ※관련공시 | 2020-12-28 주주총회소집공고 2020-12-28 주주총회소집결의 2020-12-03 주식명의개서정지(주주명부폐쇄) 2020-12-02 주주총회소집결의 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 오경원 | 1971-05 | 3년 | 신규선임 | 이스트아시아인베스트먼트 대표이사 현)그로우스앤밸류디벨로프먼트 부회장 |
| 이호준 | 1973-03 | 3년 | 신규선임 | 그로우스앤밸류디벨로프먼트 대표이사 현)그로우스앤밸류파트너스 대표이사 |
| 성봉두 | 1959-05 | 3년 | 신규선임 | 현)그로우스앤밸류파트너스 대표이사 |
| 장육 | 1976-04 | 3년 | 신규선임 | 현)신흥정보통신 재무이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 조재형 | 1979-09 | 3년 | 신규선임 | 티디에이엠(주)이사 | - |
| 윤성주 | 1974-01 | 3년 | 신규선임 | 그로우스앤밸류에이엠 감사 | - |
| 이성수 | 1973-11 | 3년 | 신규선임 | 삼화회계법인 전무이사 | 삼일회계법인 공인회계사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이동엽 | 1980-09 | 3년 | 신규선임 | 비상근 | 현)삼정회계법인 공인회계사 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | - 도심항공교통 플랫폼 개발사업 - 도심항공교통 플랫폼 운영사업 - 소형항공 운수사업 - 항공기사용사업 - 국내외항공운송업 - 항공기 개발 및 부품, 보조장치 제조업 - 항공관련 장비 연구 개발 및 판매 - 항공기를 이용한 자원조사, 학술조사 및 각 종 기술용역업 - 항공기 비행(학교) 교육사업 - 항공기 임대업 및 판매업 - 항공용 기기의 제조 및 수리업 - 항공우주산업관련 연구개발사업 - 항공유 판매사업 - 수소연료전지 개발사업 - 물류 자동화 로봇 개발사업 - 유람선 운항사업 - 블록체인 플랫폼 개발사업 - 블록체인을 활용한 비즈니스 애플리케이션 구축 및 클라우드 기반 서비스 개발사업 - 블록체인을 이용한 정보자료처리 - 전자화폐 지불 결제 서비스 사업 - 전자 지급 결제 대행, 직불 전자 지급 수단 발행 및 관리업 - 전자 금융업 - 온라인 금융 및 결제 관련 서비스업 |
사업 다각화 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |