| 2021년 07월 27일 |
1. 정정대상 공시서류 : 유상증자 결정
2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2021년 06월 08일
3. 정정사항&cr;
-정정전
| 항 목 | 정정사유 | 정 정 전 | 정 정 후 |
|---|---|---|---|
| 1.신주의 종류와 수 | 발행가액 변경 | 2,105,703 | 2,442,002 |
| 4.자금조달의 목적 | 발행가액 변경&cr;(운영자금(원)) | 9,999,987,948 | 9,999,998,190 |
| 6.신주 발행가액 | 발행가액 변경&cr;보통주식(원) | 4,749 | 4,095 |
| 15.이사회결의일(결정일) | 발행가액변경 | 2021년 06월 08일 | 2021년07월27일 |
| 20.기타 투자판단에 참고할 사항&cr;나. 청약에 관한 사항 | 이사회결정일 변경&cr;청약일 | 2021년06월08일 &cr;오후 4시 | 2021년07월27일&cr;오후 4시 |
&cr;- 정정전
| 제3자배정 대상자 | 회사 또는&cr;최대주주와의 관계 | 선정경위 | 증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획 | 배정주식수 (주) | 비 고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 지브이비티1호조합 | - | 회사 경영상 필요자금을 조달하기 위해 납입능력&cr;등을 고려하여 이사회에서 최종 결정 | - | 2,105,703 | 1년 보호예수(증권신고서 면제) |
&cr; -정정후
| 제3자배정 대상자 | 회사 또는&cr;최대주주와의 관계 | 선정경위 | 증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획 | 배정주식수 (주) | 비 고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 지브이비티1호조합 | - | 회사 경영상 필요자금을 조달하기 위해 납입능력&cr;등을 고려하여 이사회에서 최종 결정 | - | 2,442,002 | 1년 보호예수(증권신고서 면제) |
| &cr; | ||
| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | 2021 년 07 월 27 일 | |
| &cr; | ||
| 회 사 명 : | 씨비아이 주식회사 | |
| 대 표 이 사 : | 오 경 원 | |
| 본 점 소 재 지 : | 인천광역시 남동구 남동대로 208 | |
| (전 화)032-816-3550 | ||
| (홈페이지)http://chdongbo.co.kr | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책)상무 | (성 명)장 육 |
| (전 화)032-816-3550 | ||
| 1. 신주의 종류와 수 | 보통주식 (주) |
| 기타주식 (주) | |
| 2. 1주당 액면가액 (원) | |
| 3. 증자전 &cr; 발행주식총수 (주) | 보통주식 (주) |
| 기타주식 (주) | |
| 4. 자금조달의 목적 | 시설자금 (원) |
| 영업양수자금 (원) | |
| 운영자금 (원) | |
| 채무상환자금 (원) | |
| 타법인 증권&cr;취득자금 (원) | |
| 기타자금 (원) | |
| 5. 증자방식 | |
※ 기타주식에 관한 사항
| 정관의 근거 |
| 주식의 내용 |
| 기타 |
| 6. 신주 발행가액 | 보통주식 (원) | |
| 기타주식 (원) | ||
| 7. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%) | ||
| 8. 제3자배정에 대한 정관의 근거 | ||
| 9. 납입일 | ||
| 10. 신주의 배당기산일 | ||
| 11. 신주권교부예정일 | ||
| 12. 신주의 상장 예정일 | ||
| 13. 현물출자로 인한 우회상장 해당여부 | ||
| - 현물출자가 있는지 여부 | ||
| - 현물출자 재산 중 주권비상장법인주식이 &cr; 있는지 여부 | ||
| - 납입예정 주식의&cr; 현물출자 가액 | 현물출자가액(원) | |
| 당사 최근사업연도 &cr;자산총액 대비(%) | ||
| - 납입예정 주식수 | ||
| 14. 우회상장 요건 충족여부 | ||
| 15. 이사회결의일(결정일) | ||
| - 사외이사&cr; 참석여부 | 참석 (명) | |
| 불참 (명) | ||
| - 감사(감사위원) 참석여부 | ||
| 16. 증권신고서 제출대상 여부 | ||
| 17. 제출을 면제받은 경우 그 사유 | ||
| 18. 청약이 금지되는 공매도 거래 기간 | 해당여부 | |
| 시작일 | ||
| 종료일 | ||
| 19. 공정거래위원회 신고대상 여부 | ||
20. 기타 투자판단에 참고할 사항
가. 신주발행가액 산정방법 &cr;“증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정” 제5-18조(유상증자의 발행가액 결정)에 의거하여 이사회결의일 전일을 기산일로하여 과거 1개월간의 가중산술평균주가, 1주일간의 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가격과 최근일 가중산술평균주가 중 낮은 가격을 기준주가로 하였습니다. (단, 원단위 미만은 상위 원단위로 절상하며, 할인율적용에 따른 발행가액이 액면 가액 이하일 경우 액면가액을 발행가액으로 한다)&cr;&cr;나. 청약에 관한 사항&cr;① 청약일 : 2021년 07월 27일 오후 4시&cr;② 청약취급처 : 씨비아이 주식회사 본점&cr;③ 청약방법 : 주식인수의 청약을 하고자 하는 배정자는 주식청약서 2통에 인수할 주식의 종류 및 수와 주소를 기재하고 기명날인 또는 서명하여야 함.&cr;④ 주금납입은행 : 기업은행 남동공단기업금융지점&cr;&cr;다. 기타사항&cr;① 금번 제3자배정 유상증자 주식은 신주권 교부 후 1년간 보호예수될 예정입니다.&cr;② 상기사항은 유상증자 일정 및 관계기관과의 협의과정에서 변경될 수 있습니다.&cr;③ 기타 신주발행에 관한 세부적인 사항은 대표이사에게 위임합니다.
| 【제3자배정 근거, 목적 등】 |
| 제3자배정 근거가 되는 정관규정 | 제3자배정 증자의 목적 |
|---|---|
| 【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】 |
| 제3자배정 대상자 | 회사 또는&cr;최대주주와의 관계 | 선정경위 | 증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획 | 배정주식수 (주) | 비 고 |
|---|---|---|---|---|---|