| 정정일자 | 2021-12-30 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집 결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2021.11.25 | |
| 3. 정정사유 | 의안 확정 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 3. 의안 주요내용 | 제1호의안 : 상호변경의 건 (세부내역 추후 확정) 제2호의안 : 정관변경의 건 (세부내역 추가 추후 확정) 제3호의안 : 이사선임의 건 제3-1호의안 : 사내이사 후보1 김태훈 제3-2호의안 : 사내이사 후보2 권혁건 제3-3호의안 : 사내이사 후보3 강희준 제4호의안 : 감사선임의 건 (세부내역 추후 확정) |
제1호의안 : 정관변경의 건 제2호의안 : 이사선임의 건 제2-1호의안 : 사내이사 후보1 김태훈 제2-2호의안 : 사내이사 후보2 권혁건 제2-3호의안 : 사내이사 후보3 강희준 |
| 정정전 제1호의안, 제4호의안 상호변경의 건, 감사선임의 건은 의안취소함 |
| 1. 일시 | 날짜 | 2022-01-17 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 인천광역시 남동구 남동대로 208 71BL 16LT 씨비아이(주) 본사 회의실 |
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| 3. 의안 주요내용 | 의결내용 제1호의안 : 정관변경의 건 제2호의안 : 이사선임의 건 제2-1호의안 : 사내이사 후보1 김태훈 제2-2호의안 : 사내이사 후보2 권혁건 제2-3호의안 : 사내이사 후보3 강희준 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2021-12-30 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김태훈 | 1982-12 | 3 | 신규선임 | (주)싸이월드제트 COO (주)싸이월드한컴타운 대표이사 |
| 권혁건 | 1986-05 | 3 | 신규선임 | 전-(주)아폴로플래닛앤콘텐츠 총괄이사 현-(주)싸이월드제트 대외협력이사 |
| 강희준 | 1971-10 | 3 | 신규선임 | 전-성균관대학교 경제학사 전-한화증권 전-트루벤인베스트먼트 현-KTS파트너스 대표 현-(주)싸이월드제트 이사 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 게임제작 및 유통 판매 컨텐츠사업(IP 및 CP) 컨텐츠 라이센스 판매업 모바일 컨텐츠, 어플리케이션 개발 및 판매업 블록체인 기반 소프트웨어 개발 및 공급업 |
신설(사업영역 확장) 신설(사업영역 확장) 신설(사업영역 확장) 신설(사업영역 확장) 신설(사업영역 확장) |
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| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |