| 1. 일시 | 날짜 | 2022-03-29 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 인천광역시 남동구 남동대로 208, 71BL 16LT 씨비아이(주) 본사 회의실 |
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| 3. 의안 주요내용 | - 보고사항 - 제43기 영업보고 및 감사보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 - 부의안건 제1호 의안 : 제43기 (2021.01.01~2021.12.31) 재무제표 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건 제2호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건 제3호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2022-03-07 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||