| 1. 일시 | 날짜 | 2023-03-24 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 인천광역시 남동구 남동대로 208 씨비아이(주) 본사 회의실 |
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| 3. 의안 주요내용 | - 보고사항 - 제44기 영업보고 및 감사보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 - 외부감사인 선임보고 - 부의안건 제1호 의안 : 제44기 (2022.01.01~2022.12.31) 재무제표 및 이익잉여금처분 계산서 승인의 건 제2호 의안 : 정관변경 승인의 건 (세부내역 추후 확정) 제3호 의안 : 이사선임 승인의 건 (세부내역 추후 확정) 제4호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2023-02-09 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 금번 정기주주총회 관련하여 '제2호, 제3호 의안 주요내용'에 세부사항은 추후 이사회에서 확정 예정입니다. | |||
| ※관련공시 | - | ||