| 1. 결의사항 | - 부의안건 제1호 의안 : 이사 선임의 건 제1-1호 김화영 사내이사 선임의 건(상근) - 원안대로 가결 제1-2호 조성원 사내이사 선임의 건(상근) - 원안대로 가결 제1-3호 김평 사내이사(기타-비상무) 선임의 건(비상근) - 원안대로 가결 제1-4호 김태훈 사외이사 선임의 건(비상근) - 원안대로 가결 제2호 의안 : 조세현 감사 선임의 건(상근) - 원안대로 가결 제3호 의안 : 정관 변경의 건 제3-1호 상호변경의 건 - 원안대로 가결 제3-2호 사업목적 추가의 건 - 원안대로 가결 제4호 의안 : 이사보수 한도의 건 - 원안대로 가결 제5호 의안 : 감사보수 한도의 건 - 원안대로 가결 |
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| 2. 주주총회 일자 | 2025-06-04 | |
| 3. 기타 투자판단에 참고할 사항 | ||
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| ※관련공시 | 2025-05-19 주주총회소집공고 2025-04-23 주주총회소집결의 2025-04-18 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2025-04-17 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2025-04-17 주주총회소집결의 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김화영 | 1970-07 | 3년 | 신규선임 | 전) (주)케이큐브홀딩스 대표이사 |
| 조성원 | 1971-06 | 3년 | 신규선임 | 전) ANOTHER EDITION International 대표이사 전) 카무이윅스코리아 대표이사 현) ㈜더큐브홀딩스 대표이사 현) CLARK NATION. INC 대표이사 |
| 김평 | 1980-03 | 3년 | 신규선임 | 전) KAKAO China 부사장 전) DAUM China 게임사업부 부사장 현) ㈜NEW CUBE GAMES 대표이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김태훈 | 1974-01 | 3년 | 신규선임 | 전) NHN games㈜ 실장 전) NHN㈜ 한게임부문 팀장 전) ㈜웹젠모바일 대표이사 현) GITS(NASDAQ) CEO |
GITS(NASDAQ) CEO |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 조세현 | 1970-10 | 3년 | 신규선임 | 상근 | 현) 연세대학교 경제대학원 겸임교수 현) 사단법인 대한민국브랜드협회 이사장 현) 국민체육진흥공단 기부금심의위원회 위원 현) 서울시교육청 교명제정위원회 위원 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 인공지능 소프트웨어 개발 머신러닝, 딥러닝 및 기타 AI 기술을 활용한 소프트웨어의 개발 및 판매 게임 및 AI 관련 연구 및 개발 게임 디자인, 사용자 경험, AI 알고리즘 최적화 등에 대한 연구 및 개발 AI 기반 게임 분석 및 운영 서비스 게임 및 AI 교육 및 컨설팅 서비스 게임 개발 및 AI 기술 관련 교육 프로그램 운영 및 컨설팅 서비스 제공 게임 및 AI 관련 투자 및 M&A 게임 개발사 및 AI 스타트업에 대한 투자, 인수합병 및 파트너십 체결 VR/AR 콘텐츠 개발 가상현실(VR) 및 증강현신(AR) 기술을 활용한 게임 및 기타 콘텐츠 개발 블록체인 기술 활용 블록체인 기술을 이용한 게임 및 AI 애플리케이션 개발 및 운영 관련법령상 허용되는 부동산, 주식 기타 유가증권, 금전채권, 부실채권 등 기타 자산에 대한 투자 관련법령상 허용되는 자금 차입 또는 채무보증 기타 다른 활동 기업 인수 및 투자자 발굴, 인수대상기업 발굴 등 전반에 대한 자문 인수기업의 경영전반에 대한 자문 부동산 및 실물투자, 대체투자와 관련한 자문 해외기술 및 자금의 도입 및 알선업 게임 소프트웨어 개발 및 퍼블리싱 다양한 플랫폼(모바일, PC, 콘솔 등)에서 사용할 수 있는 게임 소프트웨어의 개발, 마케팅, 판매 및 퍼블리싱 무인항공기(드론) 및 초경량비행장치의 개발, 제조, 판매, 수출입업 무인항공기 관련 소프트웨어의 개발, 판매, 유지보수 및 기술지원업 드론 기반통합관제 플랫폼의 기획, 개발 및 운영업 드론 영상 촬영 및 데이터 수집, 분석 서비스업 항공 촬영, 공간정보 구축 및 3D/4D 맵핑 서비스업 드론을 활용한 재난감시, 환경모니터링, 보안 및 감시 서비스업 농업용 드론 운영 및 방제 서비스업 드론 물류 및 배송 서비스업 드론 교육 및 자격증 관련 교육사업 드론 관련 시스템 통합(SI) 및 솔루션 공급업 드론 관련 특허, 디자인 및 지식재산권의 개발, 취득, 라이선스 및 매매업 도싱항공교통(UAM) 관련 시스템 및 관제 기술 개발업 Iot(사물인터넷), AI(인공지능), 빅데이터를 활용한 드론 기술 연구 및 개발업 국책 과제 및 민간 프로젝트 수주 및 공동 연구개발사업 상기 목적의 달성에 직접 또는 간접적으로 관련, 부수되거나 도움이 되는 모든 활동 |
신규사업 활성화 및 기업 이미지 제고 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |