| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 47기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 81,742 | - 매출액 | 18,243 | |
| - 부채총계 | 23,623 | - 영업이익 | 2,332 | ||
| - 자본금 | 60,828 | - 당기순이익 | -11,003 | ||
| - 자본총계 | 58,119 | *주당순이익(원) | -198 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 84,719 | - 매출액 | 24,908 | |
| - 부채총계 | 26,363 | - 영업이익 | 762 | ||
| - 자본금 | 60,828 | - 당기순이익 | -12,177 | ||
| - 자본총계 | 58,365 | *주당순이익(원) | -220 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 4명,사외이사 1명,감사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 43 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 2 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 수 | 일괄선임 | - | ||
| 분리선임 | - | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2026-03-20 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-20 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 외부감사인이 감사 종료 후 당해법인에 제출한 감사보고서상의 재무제표를 당해법인의 이사회 승인 절차를 거쳐 2026년 03월 12일에 최종확정하였으며, 정기주주총회에서 보고 하였습니다. | |||||
| ※관련공시 | 2026-03-05 주주총회소집공고 2026-02-27 주주총회소집결의 2026-02-13 주주총회소집결의 |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1호의안 | 보통결의 | 제47기 (2025.01.01~2025.12.31) 재무제표(별도 및 연결) 승인의 건 | 가결 | 39.9 | 100.0 | 0.0 | - |
| 2호의안 | 특별결의 | 정관 일부의 변경의건 | 가결 | 39.9 | 100.0 | 0.0 | - |
| 3-1호의안 | 보통결의 | 사내이사 오경원 선임의 건 | 가결 | 39.9 | 100.0 | 0.0 | - |
| 3-2호의안 | 보통결의 | 사내이사 성봉두 선임의 건 | 가결 | 39.9 | 100.0 | 0.0 | - |
| 3-3호의안 | 보통결의 | 사내이사 장육 선임의 건 | 가결 | 39.9 | 100.0 | 0.0 | - |
| 3-4호의안 | 보통결의 | 사내이사 배진한 선임의 건 | 가결 | 39.9 | 100.0 | 0.0 | - |
| 3-5호의안 | 보통결의 | 사외이사 임현준 선임의 건 | 가결 | 39.9 | 100.0 | 0.0 | - |
| 4-1호의안 | 보통결의 | 감사 이종삼 선임의 건 | 가결 | 39.9 | 100.0 | 0.0 | - |
| 5호의안 | 보통결의 | 이사보수 한도 승인의 건 | 가결 | 39.9 | 100.0 | 0.0 | - |
| 6호의안 | 보통결의 | 감사보수 한도 승인의 건 | 가결 | 39.9 | 100.0 | 0.0 | - |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 오경원 | 1971-05 | 3 | 재선임 | 전)에이전트AI 대표이사 현)더큐브앤(주) 대표이사 |
| 성봉두 | 1959-05 | 3 | 재선임 | 전)그로우스앤밸류파트너스 대표이사 현)더큐브앤(주) 부사장 |
| 장육 | 1976-04 | 3 | 재선임 | 전)에이전트AI 사내이사 현)더큐브앤(주) 전무이사 |
| 배진한 | 1971-03 | 3 | 신규선임 | 현)(주)노블리제 인베스트먼트 대표이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 임현준 | 1973-09 | 3 | 신규선임 | 전)한국은행 전)국제통화기금(IMF) 현)전남대학교 경제학부 부교수 |
- |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이종삼 | 1969-03 | 3 | 신규선임 | 비상근 | 전) 삼일회계법인 이사 현) 이종삼세무회계사무소 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 1. 건설 기자재 제조, 판매 및 임대업 1. 강관 PIPE 제조 및 판매업 1. 산업기계 제조 및 판매업 1. 철근 콘크리트 시공업 1. 특수강 제조 및 판매업 1. 철강재 압연 신선 제관등의 제조 및 판매업 1. 토목, 건축 공사업 1. 전문건설업 1. 모듈러 건축물 제작업 1. 공업화 건축물 제작업 1. 알루미늄 압출 제조 및 판매 1. 비철금속 판매업 1. 주택건설사업 1. 수출업을 포함한 전각호에 부수되는 일체의 사업 |
신규사업 진출 및 사업다각화를 위한 사업목적 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| - | - | - | |
| 사업목적 삭제 | 1. 블록체인 플랫폼 개발사업 1. 블록체인을 활용한 비즈니스 애플리케이션 구축 및 클라우드 기반 서비스 개발사업 1. 블록체인을 이용한 정보자료처리 1. 전자화폐 지불 결제 서비스 사업 1. 전자 지급 결제 대행, 직불 전자 지급 수단 발행 및 관리업 1. 전자 금융업 1. 온라인 금융 및 결제 관련 서비스업 1. 블록체인 기반 암호화자산매매 및 중개업 1. 토큰 발행 및 토큰증권(STO)관련 사업 1. 디지털화된 자산의 개발, 유통 및 판매 1. 전자화폐 및 상품권 발행및 공급업 1. 가상화폐 투자업 1. 회사가 보유하고 있는 유형자산 또는 무형 자산의 판매, 유통사업과 용역 사업 1. 인공지능 소프트웨어 개발 1. 머신러닝, 딥러닝 및 기타 인공지능(AI) 기술을 활용한 소프트웨어의 개발 및 판매 1. 게임 및 인공지능(AI) 관련 연구 및 개발 1. 게임 디자인, 사용자 경험, 인공지능(AI) 알고리즘 최척화 등에 대한 연구 및 개발 1. 인공지능(AI) 기반 게임 분석 및 운영 서비스 1. 게임 및 인공지능(AI) 교육 및 컨설팅 서비스 1. 게임 개발 및 인공지능(AI) 기술 관련 교육 프로그램 운영 및 컨설팅 서비스 제공 1. 게임 및 인공지능(AI) 관련 투자 및 인수합병(M&A) 1. 게임 개발사 및 인공지능(AI) 스타트업에 대한 투자, 인수합병 및 파트너십 체결 1. 가상현실(VR), 증강현실(AR) 콘텐츠 개발 1. 가상현실(VR) 및 증강현실(AR) 기술을 활용한 게임 및 기타 콘텐츠 개발 1. 블록체인 기술 활용 1. 블록체인 기술을 이용한 게임 및 인공지능(AI) 애플리케이션 개발 및 운영 1. 게임 소프트웨어 개발 및 퍼블리싱 1. 다양한 플랫폼(모바일, PC, 콘솔 등)에서 사용할 수 있는 게임 소프트웨어의 개발, 마케팅, 판매 및 퍼블리싱 1. 무인항공기(드론) 및 초경량비행장치의 개발, 제조, 판매, 수출입업 1. 무인항공기 관련 소프트웨어의 개발, 판매, 유지보수 및 기술지원업 1. 드론 기반통합관제 플랫폼의 기획, 개발 및 운영업 1. 드론 영상 촬영 및 데이터 수집, 분석 서비스업 1. 항공촬영, 공간정보 구축 및 3D/4D 맵핑 서비스업 1. 드론을 활용한 재난감시, 환경모니터링, 보안 및 감시 서비스업 1. 농업용 드론 운영 및 방제 서비스업 1. 드론 물류 및 배송 서비스업 1. 드론 교육 및 자격증 관련 교육사업 1. 드론 관련 시스템 통합(SI) 및 솔루션 공급업 1. 드론 관련 특허, 디자인 및 지식재산권의 개발, 취득, 라이선스 및 매매업 1. 도심항공교통(UAM) 관련 시스템 및 관제 기술 개발업 1. lot(사물인터넷), 인공지능(AI), 빅데이터를 활용한 드론 기술 연구 및 개발업 1. 국책 과제 및 민간프로젝트 수주 및 공동 연구개발사업 |
미영위 목적 사업 일부삭제 | |