| 1. 일시 | 날짜 | 2019-03-27 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 구로구 디지털로 32길 72 베스트웨스턴 구로호텔 지하1층 릴리홀 | ||
| 3. 의안 주요내용 |
보고사항
-제1호 :감사위원회의 감사보고 -제2호 :영업보고 -제3호 :내부회계관리제도 운영실태 보고 상정의안 -제1호 의안 : 제22기 재무제표 승인(이익잉여금처분계선서 포함)의 건 제1-1호 의안 : 제22기 재무제표 승인의 건 (주당 20원 배당 - 회사제시) 제1-2호 의안 : 제22기 재무제표 승인의 건 (주당 300원 배당, 대주주 무배당 차등지급 - 주주제안) -제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제2-1호 의안 : 전자증권 제도 도입 등의 건 제2-2호 의안 : 액면분할의 건 (주주제안) -제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 강석모 선임의 건 제3-2호 의안 : 사외이사 홍철규 선임의 건 제3-3호 의안 : 사외이사 안성제 선임의 건 제3-4호 의안 : 기타비상무이사 배기동 선임의 건 제3-5호 의안 : 기타비상무이사 류재수 선임의 건 -제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 제4-1호 의안 : 감사위원 홍철규 선임의 건 제4-2호 의안 : 감사위원 안성제 선임의 건 -제5호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 -제6호 의안 : 임원퇴직금지급규정 개정의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2019-03-06 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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- 선임되는 사내이사의 임기는 1년(2019년3월27일 ~ 2020년 정기주주총회일까지)으로 함
- 선임되는 기타비상무이사, 사외이사의 임기는 2년(2019년3월27일 ~ 2021년 정기주주총회일까지)으로함 |
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 강석모 | 1965-05 | 1 | 신규선임 |
- 現 ㈜케이티넥스알 대표이사
- 충남대 대학원 계산통계학 석사 |
| 홍철규 | 1963-02 | 2 | 재선임 |
- 現 중앙대학교 경영경제대학 학장
- 런던정경대학교 회계학 박사 |
| 안성제 | 1963-03 | 2 | 재선임 |
- 現 서울시립대학교 경영대학 학장
- 펜실베니아대 경영학 박사 |
| 배기동 | 1970-08 | 2 | 신규선임 |
- 現 KT 그룹경영단 그룹경영2담당 상무
- 연세대 경영대학원 경영학 석사 |
| 류재수 | 1962-02 | 2 | 재선임 |
- 現 비씨카드(주) IT본부 전무
- 울산대 전자계산학 학사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 홍철규 | 1963-02 | 2 | 재선임 |
- 現 중앙대학교 경영경제대학 학장
- 런던정경대학교 회계학 박사 |
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| 안성제 | 1963-03 | 2 | 재선임 |
- 現 서울시립대학교 경영대학 학장
- 펜실베니아대 경영학 박사 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 홍철규 | 1963-02 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 |
- 現 중앙대학교 경영경제대학 학장
- 런던정경대학교 회계학 박사 |
| 안성제 | 1963-03 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 |
- 現 서울시립대학교 경영대학 학장
- 펜실베니아대 경영학 박사 |