| 1. 일시 | 날짜 | 2020-03-24 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 서울시 구로구 디지털로32길 72, 포포인츠 바이 쉐라톤 서울 구로 호텔 G Ballroom 1, 2 | ||
| 3. 의안 주요내용 |
보고사항
-제1호 : 감사위원회의 감사보고 -제2호 : 제23기 영업보고 -제3호 : 2019년 내부회계관리제도 운영실태 보고 부의안건 -제1호 의안 : 제23기 재무제표 승인(이익잉여금처분계선서 포함, 주당 20원 배당)의 건 -제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 -제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 강석모 선임의 건 제3-2호 의안 : 사외이사 양대헌 선임의 건 제3-3호 의안 : 기타비상무이사 이성만 선임의 건 제3-4호 의안 : 기타비상무이사 옥경화 선임의 건 제3-5호 의안 : 기타비상무이사 정길성 선임의 건 -제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 제4-1호 의안 : 감사위원 홍철규 선임의 건 제4-2호 의안 : 감사위원 안성제 선임의 건 제4-3호 의안 : 감사위원 양대헌 선임의 건 -제5호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2020-03-03 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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- 하기 등기이사의 임기는 예상기간으로 서식 기재상의 사유로 연단위로 표기하며, 실제 임기는 다음과 같음
1) 임기 1년: 제23기 정기주주총회 ~ 제24기 정기주주총회 2) 임기 2년: 제23기 정기주주총회 ~ 제25기 정기주주총회 |
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 강석모 | 1965-05 | 1 | 재선임 |
- 現 이니텍㈜ 대표이사
- 前 ㈜케이티넥스알 대표이사 - 前 ㈜케이티디에스 경영서비스본부장 - 충남대 대학원 계산통계학 석사 |
| 양대헌 | 1970-10 | 2 | 재선임 |
- 現 이화여자대학교 소프트웨어학부 사이버보안전공 교수
- 現 정보보호학회 이사 - 前 인하대 컴퓨터정보공학 교수 - 前 George Mason Univ. VA. 방문교수 - 연세대학교 컴퓨터과학 박사 |
| 이성만 | 1965-09 | 2 | 신규선임 |
- 現 비씨카드㈜ 사업인프라부문 IT본부장
- 前 ㈜케이티 IT기획실 IT전략기획담당 - 前 ㈜케이티 IT기획실 서비스플랫폼담당 - 울산대학교 전기공학 학사 |
| 옥경화 | 1968-10 | 2 | 신규선임 |
- 現 ㈜케이티 소프트웨어개발단장
- 前 ㈜케이티 IT기획실 IT전략기획담당 - 前 ㈜케이티 서비스플랫폼본부 인증과금플랫폼담당 - 서울대학교 경영학 석사 |
| 정길성 | 1974-07 | 2 | 신규선임 |
- 現 ㈜케이티 그룹경영실 그룹경영1담당
- 前 ㈜케이티 그룹경영단 그룹경영2담당 - 연세대 정보대학원 IT미디어전략 석사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 양대헌 | 1970-10 | 2 | 재선임 |
- 現 이화여자대학교 소프트웨어학부 사이버보안전공 교수
- 現 정보보호학회 이사 - 前 인하대 컴퓨터정보공학 교수 - 前 George Mason Univ. VA. 방문교수 - 연세대학교 컴퓨터과학 박사 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 홍철규 | 1963-02 | 1 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 |
- 現 중앙대학교 경영학부 교수
- 現 한국회계정보학회 부회장 - 前 중앙대학교 경영경제대학 학장 - 런던정경대 회계학 박사 |
| 안성제 | 1963-03 | 1 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 |
- 現 서울시립대 경영학부 교수
- 現 서울교통공사 경영평가위원 - 前 서울시립대 경영대학장 겸 경영대학원장 - 前 서울시립대 기획처장 - 前 UCLA, Anderson School 방문교수 - 펜실베니아대 경영학 박사 |
| 양대헌 | 1970-10 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 |
- 現 이화여자대학교 소프트웨어학부 사이버보안전공 교수
- 現 정보보호학회 이사 - 前 인하대 컴퓨터정보공학 교수 - 前 George Mason Univ. VA. 방문교수 - 연세대학교 컴퓨터과학 박사 |