| 1. 일시 | 날짜 | 2021-03-24 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 구로구 디지털로32길 72, 포포인츠바이쉐라톤서울구로호텔 D ballroom 1, 2 |
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| 3. 의안 주요내용 | <보고사항> ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고 <부의안건> ○제1호 의안 : 제24기 재무제표 승인의 건 (주당 20원 현금배당) ○제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 ○제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 강석모 선임의 건 제3-2호 의안 : 사외이사 정 훈 선임의 건 제3-3호 의안 : 사외이사 윤명근 선임의 건 제3-4호 의안 : 기타비상무이사 김승운 선임의 건 제3-5호 의안 : 기타비상무이사 윤영균 선임의 건 ○제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ○제5호 의안 : 임원퇴직금지급규정 개정의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2021-03-09 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 하기 등기이사의 임기는 예상기간으로 서식 기재상의 사유로 연단위로 표기하며, 실제 임기는 다음과 같음 1) 임기 1년: 제24기 정기주주총회 ~ 제25기 정기주주총회 2) 임기 2년: 제24기 정기주주총회 ~ 제26기 정기주주총회 |
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 강석모 | 1965-05 | 1년 | 재선임 | 2019~현재 이니텍㈜ 대표이사 2016~2019 ㈜케이티넥스알 대표이사 2013~2016 ㈜케이티디에스 경영서비스본부장 충남대 대학원 계산통계학 석사 |
| 김승운 | 1968-08 | 2년 | 신규선임 | 2020~현재 ㈜케이티 인프라서비스본부장 2017~2020 ㈜케이티 IT기획실 2009~2017 ㈜케이티 IT시스템개발단 2001~2009 KTF 정보시스템실 한양대학교 전자계산학 석사 |
| 윤영균 | 1971-11 | 2년 | 신규선임 | 2020~현재 ㈜케이티 그룹경영실 그룹경영2담당 2010~2020 ㈜케이티 재무실 2003~2010 ㈜케이티 기획조정실 Duke University MBA 석사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 정 훈 | 1974-05 | 2년 | 신규선임 | 2018~현재 청주대학교 경영학부 회계학 교수 2020~현재 과기부 회계전문위원회 위원 2020~2020 한국회계정책학회 총무이사 2002~2018 정보통신정책연구원(KISDI) 책임연구원 고려대학교 경영학 박사 |
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| 윤명근 | 1973-01 | 2년 | 신규선임 | 2021~현재 국민대학교 소프트웨어학부 교수 2020~현재 은행연합회 자문위원 2019~현재 코스콤 자문위원 2018~현재 금융보안원 자문위원 2015~현재 금융결제원 자문위원 2014~현재 한국지급결제학회 이사 2013~현재 한국정보보호학회 이사 1998~2010 금융결제원 과장 University of Florida 컴퓨터공학 박사 |
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