| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제24기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 99,351 | - 매출액 | 41,864 | |
| - 부채총계 | 9,030 | - 영업이익 | -573 | ||
| - 자본금 | 9,895 | - 당기순이익 | -692 | ||
| - 자본총계 | 90,321 | *주당순이익(원) | -36 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 256,871 | - 매출액 | 291,955 | |
| - 부채총계 | 54,765 | - 영업이익 | 3,011 | ||
| - 자본금 | 9,895 | - 당기순이익 | 1,836 | ||
| - 자본총계 | 202,106 | *주당순이익(원) | 76 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 20 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 387,832,720 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.4 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | - 사내이사 1명 선임 - 사외이사 2명 선임 - 기타비상무이사 2명 선임 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 42.9 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안 : 제24기 재무제표 승인의 건(주당 20원 현금배당) → 원안대로 가결 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 → 원안대로 가결 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 강석모 선임의 건 → 원안대로 가결 제3-2호 의안 : 사외이사 정 훈 선임의 건 → 원안대로 가결 제3-3호 의안 : 사외이사 윤명근 선임의 건 → 원안대로 가결 제3-4호 의안 : 기타비상무이사 김승운 선임의 건 → 원안대로 가결 제3-5호 의안 : 기타비상무이사 윤영균 선임의 건 → 원안대로 가결 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 가결 제5호 의안 : 임원퇴직금지급규정 개정의 건 → 원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2021-03-24 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 제3-2호 및 제3-3호 의안의 가결로 선임된 정훈, 윤명근 사외이사는 정기주주총회 이후 개최된 당사 제2021-4차 이사회에서 감사위원회 위원으로 선임되었습니다. | |||||
| ※관련공시 | 2021-03-16 사업보고서(일반법인) 2021-03-10 감사보고서 제출 2021-03-10 참고서류 2021-03-10 주주총회소집공고 2021-03-09 주주총회소집결의 2021-02-04 현금ㆍ현물배당 결정 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 강석모 | 1965-05 | 1년 | 재선임 | 2019~현재 現 이니텍㈜ 대표이사 2016~2019 前 ㈜케이티넥스알 대표이사 2013~2016 前 ㈜케이티디에스 경영서비스본부장 충남대 대학원 계산통계학 석사 |
| 김승운 | 1968-08 | 2년 | 신규선임 | 2020~현재 ㈜케이티 인프라서비스본부장 2017~2020 ㈜케이티 IT기획실 2009~2017 ㈜케이티 IT시스템개발단 2001~2009 KTF 정보시스템실 한양대학교 전자계산학 석사 |
| 윤영균 | 1971-11 | 2년 | 신규선임 | 2020~현재 ㈜케이티 그룹경영실 그룹경영2담당 2010~2020 ㈜케이티 재무실 2003~2010 ㈜케이티 기획조정실 Duke University MBA 석사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 정 훈 | 1974-05 | 2년 | 신규선임 | 2018~현재 청주대학교 경영학부 회계학 교수 2020~현재 과기부 회계전문위원회 위원 2020~2020 한국회계정책학회 총무이사 2002~2018 정보통신정책연구원(KISDI) 책임연구원 고려대학교 경영학 박사 |
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| 윤명근 | 1973-01 | 2년 | 신규선임 | 2021~현재 국민대학교 소프트웨어학부 교수 2020~현재 은행연합회 자문위원 2019~현재 코스콤 자문위원 2018~현재 금융보안원 자문위원 2015~현재 금융결제원 자문위원 2014~현재 한국지급결제학회 이사 2013~현재 한국정보보호학회 이사 1998~2010 금융결제원 과장 University of Florida 컴퓨터공학 박사 |
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