| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 28 기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 118,422 | - 매출액 | 38,882 | |
| - 부채총계 | 7,322 | - 영업이익 | 231 | ||
| - 자본금 | 9,895 | - 당기순이익 | 2,340 | ||
| - 자본총계 | 111,099 | *주당순이익(원) | 136 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | - 사내이사 2명 선임 - 사외이사 1명 선임 - 상근감사 1명 선임 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 3 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.3 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안 : 제28기 재무제표 승인의 건 → 원안대로 가결 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 → 원안대로 가결 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 임무영 선임의 건 → 부결 제3-2호 의안 : 사내이사 이상준 선임의 건 → 원안대로 가결 제3-3호 의안 : 사내이사 오종봉 선임의 건 → 원안대로 가결 제3-4호 의안 : 사내이사 옥성환 재선임의 건 → 부결 제3-5호 의안 : 사외이사 김철균 선임의 건 → 원안대로 가결 제3-6호 의안 : 사외이사 차행전 선임의 건 → 부결 제3-7호 의안 : 사외이사 홍창희 재선임의 건 → 부결 제4호 의안 : 상근감사 김기훈 선임의 건 → 원안대로 가결 제5호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 제5-1호 의안 : 감사위원회 위원 홍창희 재선임의 건 → 제2호 의안이 가결됨에 따라 폐기 제5-2호 의안 : 감사위원회 위원 박준현 선임의 건 → 제2호 의안이 가결됨에 따라 폐기 제6호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 김택환 재선임의 건 → 제2호 의안이 가결됨에 따라 폐기 제7호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 가결 제8호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2025-03-31 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2025-03-20 주주총회소집공고 2025-03-13 주주총회소집결의 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이상준 | 1974-02 | 3년 | 신규선임 | - 前 ㈜센트럴바이오 대표이사 - 前 ㈜리켐 대표이사 - 前 ㈜공감이앤티 사장 - 연세대학교 사회체육과 졸업 |
| 오종봉 | 1967-01 | 3년 | 신규선임 | - 現 ㈜한일오닉스 경영관리본부장 전무 - 前 ㈜나노캠텍 경영관리팀 이사 - 前 ㈜코다코 재경팀 이사 - 국민대학교 회계학과 졸업 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김철균 | 1963-01 | 3년 | 신규선임 | - 現 사단법인 도산아카데미 원장 - 前 청와대 대통령실 홍보수석실 뉴미디어 비서관 - 前 한국교육학술정보원(KERIS) 제7대 원장 - 연세대학교 경제학과 졸업 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김기훈 | 1977-12 | 3년 | 신규선임 | 상근 | - 現 ㈜뉴오리엔탈호텔 대표이사 - 現 ㈜마르스LP1호 대표이사 - 前 ㈜제이에스밸류파트너스 대표 - 前 일레븐매니지먼트코리아 대표 |