| 1. 일시 | 날짜 | 2020-03-26 | |
| 시간 | 09:20 | ||
| 2. 장소 |
경기도 성남시 분당구 판교로228번길 15
NS홈쇼핑빌딩 1층 대강당 |
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| 3. 의안 주요내용 |
가. 보고사항
① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태보고 ④ 외부감사인선임 보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제18기(2019.1.1~12.31) 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 3-1호 의안 : 사내이사 김경남 선임의 건(연임) 3-2호 의안 : 사내이사 김성대 선임의 건(연임) 3-3호 의안 : 사외이사 이용국 선임의 건(신임) 제4호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 제6호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2020-02-25 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김경남 | 1967-08 | 3년 | 재선임 |
-Northwestern Univ. 기계공학 박사
-Applied Materials(미국) 개발부장 -㈜마이크로디지탈 대표이사 |
| 김성대 | 1970-07 | 3년 | 재선임 |
-서울대 환경보건학 석사
-삼환기술개발㈜ 환경부 -㈜엔바이오니아 개발팀장 -㈜이지라인 기획팀장 -㈜바이오매스아시아 이사 -㈜마이크로디지탈 상무이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이용국 | 1962-09 | 3년 | 신규선임 |
-한국거래소 유가증권시장 본부장보
-한국기업지배구조원 부원장 -(현) 법무법인세종 고문 |
휴메딕스(감사) |