| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 18기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 23,210 | - 매출액 | 3,926 | |
| - 부채총계 | 5,401 | - 영업이익 | -6,371 | ||
| - 자본금 | 1,815 | - 당기순이익 | -6,297 | ||
| - 자본총계 | 17,809 | *주당순이익(원) | -1,895 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명, 사외이사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 |
가. 보고사항
① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태보고 ④ 외부감사인 선임보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제18기(2019.1.1~12.31)재무제표 승인의 건 (원안대로 승인됨) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 (원안대로 승인됨) 제3호 의안 : 이사선임의 건 3-1호 의안 : 사내이사 김경남 선임의 건 (원안대로 승인됨) 3-2호 의안 : 사내이사 김성대 선임의 건 (원안대로 승인됨) 3-3호 의안 : 사외이사 이용국 선임의 건 (원안대로 승인됨) 제4호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 (원안대로 승인됨) 제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 (원안대로 승인됨) 제6호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 (원안대로 승인됨) |
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| 5. 주주총회일자 | 2020-03-26 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 |
2020-02-25 주주총회소집결의
2020-03-11 주주총회소집공고 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김경남 | 1967-08 | 3 | 재선임 |
- Northwestern Univ. 기계공학 박사
- Applied Materials(미국) 개발부장 - (현) ㈜마이크로디지탈 대표이사 |
| 김성대 | 1970-07 | 3 | 재선임 |
- 서울대 환경보건학 석사
- 삼환기술개발㈜ 환경부, ㈜엔바이오니아 개발팀장 - ㈜이지라인 기획팀장, ㈜바이오매스아시아 이사 - (현) ㈜마이크로디지탈 상무이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이용국 | 1962-09 | 3 | 신규선임 |
- 한국거래소 유가증권시장 본부장보
- 한국기업지배구조원 부원장 - (현) 법무법인세종 고문 - (현) ㈜휴메딕스 감사 |
㈜휴메딕스
(감사) |